Los fiscales federales de los Estados Unidos han confiscado casi $700 millones en efectivo y activos relacionados con Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador de FTX.
En el centro de la incautación se encuentran los 55 millones de acciones de Robinhood propiedad de Bankman-Fried y Gary Wang, valoradas en más de $455 millones. La propiedad de las acciones ha sido disputada incluso por el acreedor de BlockFi y FTX, Yonathan Ben Shimon, quien las reclamó. Los federales, por ejemplo, creen que fueron comprados con fondos supuestamente robados de clientes de FTX.
Bienes incautados
La CNBC informe identificó tres cuentas de FTX Digital Markets en Silvergate Bank, que tenían más de $6 millones. Estos activos fueron incautados alrededor del 11 de enero. Un banco rural del estado de Washington, Moonstone Bank, también tenía vínculos con la administración de FTX y poseía casi $ 50 millones, que ahora están bajo la custodia del gobierno de los EE. UU.
En una reciente declaraciónel banco dijo que saldrá del espacio criptográfico y, en cambio, volverá a su “misión original” como banco comunitario.
Se incautaron activos de un Binance y dos números de cuenta de Binance.US, pero los federales no han dicho nada sobre los valores. Más de $ 20 millones retenidos bajo Emergent Fidelity Technologies también fueron objeto de decomiso.
El director de reestructuración de FTX, John J. Ray III, junto con su nueva gerencia, han rastreado miles de millones de dólares en activos vinculados al criptoimperio de Bankman-Fried como parte del proceso de quiebra. El exdirector ejecutivo se declaró inocente de ocho cargos penales, incluido fraude electrónico y violaciones de las leyes de financiamiento de campañas, luego de su extradición a los Estados Unidos desde las Bahamas.
Consecuencias de la fianza de SBF
Tras su fianza, nuevos detalles salió a la superficie con respecto a dos personas anónimas, además de sus padres, que copatrocinaron un total de $700,000 en fianza para la fianza de Bankman-Fried. Un individuo aportó $500,000, mientras que el otro aportó $200,000 para ayudarlo a salir de la cárcel. Sin embargo, el tribunal eliminó sus nombres después de que los abogados que representaban al fundador de FTX expresaron su preocupación por su seguridad.
El ex magnate de las criptomonedas argumentó anteriormente que su familia se convirtió en blanco de “intenso escrutinio de los medios, acoso, recibió amenazas de daño físico” después de que el intercambio cayó en bancarrota, atrapando miles de millones de fondos de los inversores.
Más recientemente, en una presentación ante el tribunal federal de Manhattan, los abogados de SBF afirmaron que tres hombres condujeron su vehículo contra una barricada de metal frente a la casa de sus padres en California e incluso amenazaron al oficial de seguridad estacionado allí.
Al hombre de 30 años se le concedió una fianza de 250 millones de dólares acompañada de varias condiciones. Su juicio penal está programado para comenzar en octubre de este año.
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