Tres socios de la fugitiva fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, conocida coloquialmente como la “Cryptoqueen”, se han enfrentado a un tribunal alemán por acusaciones de fraude, lavado de dinero y delitos bancarios.
Al comparecer ante el tribunal el 18 de octubre, se alega que un abogado con sede en Munich relacionado con Ignatova transfirió $ 19,7 millones a través de las Islas Caimán en su nombre para comprar dos apartamentos en Londres. Además, un esposo y una esposa enfrentan cargos por supuestamente manejar pagos por valor de $ 315,4 millones de clientes de OneCoin, según un informe de Bloomberg.
Ignatova lanzó OneCoin en 2014 bajo la apariencia de un proyecto de comercio y criptomonedas. Sin embargo, según las agencias de cumplimiento como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, pronto se descubrió que se trataba de un esquema piramidal que atraía a los usuarios con reclamos comerciales y técnicos ficticios que no eran ciertos, como una estructura de minería de tokens que no era -existente.
Según el FBI, el proyecto estafó a más de 3 millones de inversores por aproximadamente $ 4 mil millones, y los fiscales señalaron en el tribunal alemán que:
“En realidad, el valor cada vez mayor era falso y el proceso de extracción solo fue simulado por el software”.
El paradero de Ignatova se desconoce desde 2017; Se informó que su última ubicación conocida estaba en Atenas, Grecia.
En junio, el FBI la agregó a su lista de los diez más buscados, ofreciendo $100,000 por información que conduzca a su arresto. Además de ser buscada por más de $ 4 mil millones en fraude, su compañía también ha sido acusada de sobornar a presidentes en Serbia y Bulgaria por la economista y defensora de las criptomonedas Angelina Lazar.
Las últimas tres cifras de OneCoin para enfrentar a los fiscales se suman a la acción tomada contra otro presunto cómplice, Christoper Hamilton, acusado de lavar $105 millones a través del esquema en 2014.
En agosto de 2021, un juez en el Reino Unido aprobó el proceso de extradición de Hamilton para enfrentar cambios en los Estados Unidos y fue reportado fue extraditado a principios de septiembre.
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El hermano de Cryptoqueen, Konstantin Ignatov, tomó las riendas de OneCoin en un momento, y suplicado culpable de varios cargos relacionados con el lavado de dinero y el fraude en 2019, mientras que dos de sus asociados fueron objeto de una demanda colectiva que se llevó a juicio en marzo de 2020.
El caso de la Criptoreina desaparecida sigue siendo un tema de gran interés hasta la fecha, con el periodista y autor Jamie Bartlett presentando un popular podcast sobre el tema a través de la BBC que ha publicado 11 episodios hasta el momento.
Bartlett también publicó un libro sobre toda la terrible experiencia en junio llamado La criptoreina desaparecida: la estafa de las criptomonedas de mil millones de dólares y la mujer que se salió con la suya, Proporcionar una discusión pública sobre el libro en el Red Line Festival en el sur de Dublín el 16 de octubre.