Las mayores sanciones relacionadas con las criptomonedas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. en 2022 causaron una caída significativa en los ingresos potenciales de los actores ilícitos, descubrió Chainalysis.
Estados Unidos sancionó a una serie de personas y entidades relacionadas con las criptomonedas el año pasado por actividades de tráfico de drogas, lavado de dinero y ransomware. Chainalysis estudió el impacto de las sanciones en los delincuentes que utilizaron tres entidades principales: el criptointercambio ruso Garantex, el mercado de darknet Hydra y el mezclador de criptografía Tornado cash.
Chainalysis descubrió que en los 60 días posteriores a la designación de las sanciones, 20 administradores ciberdelincuentes que utilizaron los servicios anteriores perdieron USD 14,99 millones en ingresos potenciales. Los administradores de ciberdelincuentes se refieren a direcciones adjuntas a personas con vínculos a organizaciones de ciberdelincuencia.
Además, 42 entidades que se ocupan de criptomonedas robadas perdieron potencialmente USD 1,8 millones en los 2 meses posteriores a la sanción de los servicios estudiados, estimó Chainalysis.
Además, 23 entidades relacionadas con estafas y 11 entidades con enlaces de darknet perdieron potencialmente más de $306 000 y alrededor de $271 000, respectivamente. Otros $52,227 y $57,727 fueron perdidos por 10 tiendas de fraude y 6 entidades vinculadas a ransomware, respectivamente, según las estimaciones de Chainalysis.
Sin embargo, la pérdida promedio estimada de ingresos potenciales después de dos meses de imposición de sanciones en cada categoría de criptocrimen fue significativamente menor. En promedio, los administradores de ciberdelincuentes fueron los que más perdieron, con una pérdida estimada de ingresos de alrededor de $ 750,000.
Los mercados de Darknet, las entidades que se ocupan de los fondos robados y los estafadores perdieron $25 000, $43 000 y $13 300, respectivamente, en ingresos potenciales en promedio. Por el contrario, Chainalysis estimó que los ingresos potenciales de las tiendas de fraude aumentaron en promedio $ 5,000 en los 2 meses posteriores a las sanciones.
Impacto de las sanciones en Hydra, Garantex y Tornado Cash
Hydra y Garantex fueron sancionados el 5 de abril de 2022. Más temprano ese mismo día, la policía alemana incautó los servidores de Hydra, que principalmente facilitaban el tráfico de drogas. Esto cerró efectivamente el mercado ilegal.
Sin embargo, Garantex, con sede en Rusia, anunció que operaba libremente después de la designación de la sanción. Tornado Cash, basado en Ethereum, fue sancionado en agosto y nuevamente en noviembre. Se eliminó el sitio web y se cerró la organización autónoma descentralizada (DAO) detrás del protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi).
Alrededor del 68,2% de todos los fondos que fluyeron hacia Hydra en los 2 meses anteriores a las sanciones se originaron en direcciones ilícitas. Otro 12,6 % de los fondos fluyó de direcciones de riesgo a Hydra. Las direcciones de riesgo son aquellas que tienen vínculos con entidades de riesgo, como un intercambio de alto riesgo.
Pero dado que Hydra se cerró el mismo día en que se impusieron las sanciones, sus ingresos se redujeron a cero en los siguientes 2 meses.
Por otro lado, las entradas a Garantex aumentaron constantemente en los dos meses posteriores a la designación de la sanción. Antes de la sanción, recibía el 6,1% y el 16,1% de los fondos de direcciones ilícitas y riesgosas, respectivamente.
En los 4 meses previos a la sanción, las entradas mensuales de Garantex fueron de $620,8 millones en promedio. Pero después de las sanciones, las entradas mensuales aumentaron a alrededor de 1.300 millones de dólares hasta octubre.
Tornado Cash recibió el 34% de sus fondos de actividades ilícitas antes de la sanción. Los fondos robados constituyeron el 99,7 % de todos los fondos ilícitos que Tornado Cash recibió durante el período de 2 meses. Las criptomonedas robadas en el ataque de Harmony Bridge representaron el 65,7% de todos los fondos robados recibidos por el mezclador. En los 30 días posteriores a la designación de la sanción, las entradas de fondos a Tornado Cash se redujeron en un 68 %, señaló Chainalysis.
La efectividad de las sanciones criptográficas depende de la jurisdicción y las restricciones técnicas
En el caso de Hydra, las fuerzas del orden público alemanas se coordinaron con las autoridades estadounidenses y efectivamente cerraron el mercado ilegal. Por lo tanto, Chainalysis señaló que las sanciones pueden ser “extremadamente efectivas contra entidades con operaciones clave en jurisdicciones cooperativas”.
Pero el impacto de las sanciones contra Garantex fue prácticamente inexistente porque Rusia no hizo cumplir las sanciones estadounidenses. Chainalysis escribió:
“Este caso [of Garantex] muestra que es difícil sancionar efectivamente a las entidades cuyas jurisdicciones de origen no tienen canales formales de cooperación con la OFAC”.
Por último, las sanciones contra las plataformas DeFi como Tornado Cash son menos efectivas ya que el contrato inteligente puede seguir funcionando indefinidamente incluso si el sitio web no existe, dijo Chainalysis. Por lo tanto, las sanciones contra los servicios DeFi “actúan más como una herramienta para desincentivar el uso del servicio” en lugar de cerrar el uso por completo.