Se alega que el principal intercambio de cifrado, KuCoin, junto con dos de sus fundadores, no implementaron procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento de su cliente (KYC).
Según los fiscales, la ausencia de AML y KYC en KuCoin permitió que la plataforma se utilizara para lavar fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas.
KuCoin y sus fundadores reciben cargos
en un presione soltar El 26 de marzo, los fiscales estadounidenses acusaron a KuCoin, junto con Chun Gan y Ke Tang, fundadores del intercambio, de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y también de violar la Ley de Secreto Bancario.
Los fiscales alegan que KuCoin y sus fundadores prestaron servicios a clientes en los EE. UU. pero no se registraron en la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) como empresa transmisora de dinero ni en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mientras operaban como comerciantes de comisiones de futuros.
Además, los acusados se negaron “intencionalmente” a cumplir con las regulaciones ALD ni a implementar el programa KYC en la plataforma. En cambio, intentaron ocultar a los clientes estadounidenses en la plataforma, y los fiscales afirmaron que, según se informa, KuCoin, en un momento, afirmó falsamente que no tenía ningún usuario de los Estados Unidos.
El fiscal estadounidense Damian Williams afirmó que KuCoin utilizó su “importante base de clientes estadounidenses” para catapultarse a uno de los intercambios de cifrado más grandes del mundo.
En consecuencia, la ausencia de KYC en KuCoin sirvió como una atracción para los clientes que deseaban el anonimato, y la política de no KYC supuestamente era “integral para su crecimiento y éxito”, como se indica en el comunicado de prensa.
Darren McCormack, agente interino a cargo de HSI, dijo en un comunicado que KuCoin, Gan y Tang supuestamente estaban involucrados en una “presunta conspiración criminal multimillonaria”.
“Como resultado de las fallas intencionales de KuCoin para mantener los programas AML y KYC requeridos, KuCoin se ha utilizado como vehículo para lavar grandes sumas de ganancias criminales, incluidas ganancias de los mercados de la red oscura y esquemas de malware, ransomware y fraude. Desde su fundación en 2017, KuCoin ha recibido más de 5 mil millones de dólares y ha enviado más de 4 mil millones de dólares en ingresos sospechosos y criminales”.
Datos de Nansen muestra que las salidas netas totales de la bolsa dentro de las primeras 12 horas después de que se conoció la noticia fueron cercanas a los 800 millones de dólares. Además, el token nativo de KuCoin (KCS) se desplomó aproximadamente un 13%.
El gobierno de EE. UU. persigue más intercambios de cifrado importantes
Los dos cargos presentados contra Gan y Tang conllevan cada uno una pena máxima de prisión de cinco años. Mientras tanto, se dice que los fundadores de KuCoin estaban prófugos en el momento de la acusación.
Como informó anteriormente por CriptoPatata, KuCoin pagó una multa de 22 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Fiscal General de Nueva York (NYAG). El intercambio de cifrado también salió del mercado de Nueva York.
Binance, otro importante intercambio de criptomonedas, fue criticado con cargos similares en los Estados Unidos. La empresa se declaró culpable y llegó a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia.
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