La policía de Delhi confiscó más de 100.000 USDT en activos digitales y arrestó a varias personas involucradas en una sofisticada operación de fraude, según The Hindu. Los sospechosos dirigían una entidad fraudulenta llamada “M/s Goldcoat Solar”, afirmando falsamente autorización del gobierno para contribuir a la expansión de la energía renovable en la India.
Los perpetradores engañaron a los inversores afirmando que habían obtenido derechos del Ministerio de Energía para apoyar el objetivo de la India de aumentar la capacidad de energía solar a 450 gigavatios para 2030. Atrajeron a los individuos con promesas de ganancias sustanciales, aprovechando el plan energético nacional como fachada para su plan. .
Según se informa, la estafa cobró impulso a través de las plataformas de redes sociales, donde se promocionaba “M/s Goldcoat Solar” como una oportunidad de inversión legítima. Los estafadores se hicieron pasar por funcionarios gubernamentales de alto rango y utilizaron los nombres de dignatarios para respaldar falsamente el plan. A los inversores se les mostraron informes de ganancias inventados de supuestos participantes anteriores para generar confianza y legitimar la operación.
Los fondos depositados por las víctimas se canalizaron a través de bancos y una parte se convirtió en activos digitales. Con la ayuda de Binance, las fuerzas del orden rastrearon las transacciones financieras para localizar a los sospechosos. Jarek Jakubcek, jefe de capacitación sobre aplicación de la ley en Binance, destacó la eficacia de la colaboración en tales casos y afirmó que resalta los resultados positivos de los esfuerzos conjuntos entre la industria y la aplicación de la ley.
La policía de Hong Kong arresta a 27 personas por fraude criptográfico transfronterizo de 360 millones de dólares de Hong Kong
En un acontecimiento relacionado, la Fuerza de Policía de Hong Kong (HKPF) desmanteló un centro de fraude transfronterizo en Hong Kong y detuvo a 27 personas relacionadas con una estafa que excedía los 360 millones de dólares de Hong Kong, según informes de noticias locales. La organización empleó “estafas románticas” para engañar a las víctimas para que invirtieran en criptomonedas.
Operando desde un centro de 4000 pies cuadrados supuestamente bien organizado en Hung Hom, el grupo reclutó a graduados universitarios locales especializados en medios digitales como expertos en tecnología. Colaboraron con estafadores extranjeros y especialistas en TI para crear una plataforma de inversión criptográfica falsa. Se elaboraron manuales de capacitación en chino e inglés para instruir a los miembros sobre cómo iniciar relaciones fraudulentas en línea.
Utilizando tecnología deepfake basada en inteligencia artificial, los estafadores realizaron videochats para convencer a las víctimas de que estaban entablando relaciones románticas con mujeres muy deseables. Esta manipulación llevó a víctimas de China continental, Taiwán, India y Singapur a invertir en la plataforma falsa.
La HKPF arrestó a 21 hombres y seis mujeres, de edades comprendidas entre 21 y 34 años, acusados de conspiración para defraudar y posesión de armas ofensivas. Entre los detenidos se encontraban miembros clave del grupo. La policía describió el centro de fraude como inusualmente grande y meticulosamente organizado, enfatizando la sofisticación de la operación.