Las billeteras criptográficas asociadas con la firma comercial Alameda Research, ahora en bancarrota, la compañía hermana de FTX, se vieron transfiriendo fondos solo unos días después de que el ex director ejecutivo Sam Bankman Fried fuera liberado con un bono de $ 250 millones.
La transferencia de fondos de las billeteras de Alameda despertó la curiosidad de la comunidad, pero más que eso, la forma en que se transfirieron estos fondos llamó la atención de la comunidad. Se descubrió que la billetera de Alameda estaba intercambiando bits de ERC-20 por Ether (ETH)/Tether (USDT), y luego ETH y USDT se canalizaron a través de intercambiadores y mezcladores instantáneos.
Por ejemplo, una dirección de billetera que comienza con 0x64e9 recibió más de 600 ETH de billeteras que pertenecen a Alameda, una parte se cambió a USDT mientras que la otra parte de la transacción se envió a ChangeNow.
El analista en cadena ZachXBT señaló que la billetera de Alameda finalmente estaba intercambiando los fondos por Bitcoin (BTC) utilizando intercambios descentralizados como FixedFloat y ChangeNow. Estas plataformas suelen ser utilizadas por piratas informáticos y explotadores para ocultar sus rutas de transacción.
Los fondos se están intercambiando por BTC
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) 28 de diciembre de 2022
La saga interminable de FTX ve un nuevo giro todos los días, y la última transferencia de fondos para sacar lo que queda en esas billeteras criptográficas es preocupante para la comunidad.
Muchos especularon que el patrón en el que se intercambian estos fondos parece un explotador, pero dado el pasado criminal conocido de Bankman-Fried ahora, muchos especularon que podría ser un trabajo interno para sacar lo que quede en esas billeteras.
La llamada viene del interior de la casa…
— AZcrypt (@ZcryptA) 28 de diciembre de 2022
Otros cuestionaron las condiciones de la fianza y preguntaron por qué se le dio acceso a Internet. un usuario escribió que el ex director ejecutivo estaba “tratando desesperadamente de canalizar el dinero”, y agregó: “¿Por qué su condición de fianza no incluía acceso a computadora/internet?”
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Los movimientos de fondos en curso de las billeteras de Alameda coincidieron con la fianza de Bankman Fried porque justo después de que FTX se declarara en bancarrota el 11 de noviembre, las billeteras de intercambio fueron pirateadas por millones de dólares. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando actualmente el exploit FTX de $ 352 millones justo después de su declaración de bancarrota también.