Las autoridades israelíes capturan a 3 sospechosos de lavar millones de euros con criptomonedas

Las autoridades israelíes arrestaron a tres personas sospechosas de defraudar al tesoro público francés. La investigación encubierta fue llevada a cabo conjuntamente por la policía de Israel y la Autoridad Fiscal de Israel durante los últimos meses. Las agencias de investigación extranjeras, Europol y la policía francesa, también cooperaron.

• según Reuters, los investigadores están investigando un posible “fraude a gran escala” que creen que se cometió contra el tesoro público de Francia. El crimen, sin embargo, puede haber sido cometido en Israel.
• Además de robar millones de euros, las autoridades sospechan que los perpetradores lavaron los fondos convirtiéndolos en criptoactivos.
• Los fondos robados estimados ascienden a alrededor de decenas de millones de shekels. Además, las ganancias obtenidas de la criptoactividad pueden haber sido ocultadas a la Autoridad Fiscal de Israel.
• Según el régimen fiscal de Israel, la venta de criptomonedas suele estar sujeta al impuesto sobre las ganancias de capital, hasta un 33 %.
• Por otro lado, si la actividad equivale a un impuesto sobre la renta empresarial, puede llegar hasta el 50%.
• En un comunicado conjunto, las autoridades afirmaron:

“Varios sospechosos se organizaron de manera ordenada y sistemática para lavar dinero del exterior y de Israel, algunos de los cuales procedían de delitos cometidos en el extranjero, utilizando monedas digitales en diversas plataformas con el objetivo de disfrazar la identidad de los dueños de los fondos y sus movimientos.”

• Junto a los tres principales detenidos, varios otros sospechosos han sido detenidos para ser interrogados por sospecha de comisión de blanqueo de capitales, defraudación y delitos fiscales, así como por omisión dolosa de ingresos.