El 29 de abril, las autoridades holandesas arrestaron a un hombre que se cree que está relacionado con las actividades fraudulentas asociadas con la plataforma de juegos de azar en Internet ZKasino.
Durante la operación, las autoridades confiscaron activos valorados en aproximadamente 11,4 millones de euros (12,2 millones de dólares), incluidas criptomonedas, bienes raíces y vehículos de lujo.
Las autoridades holandesas confiscan millones en activos
Según el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) informeel hombre de 26 años fue arrestado bajo sospecha de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero en relación con la estafa, que supuestamente ha defraudado a víctimas en todo el mundo por más de $30 millones en criptomonedas.
El sospechoso, cuya identidad permanece no revelada, fue arrestado luego de una investigación sobre las actividades de ZKasino que comenzó el 25 de abril después de que surgieran informes en la plataforma de redes sociales X y la inteligencia recopilada por los departamentos de FIOD.
La plataforma, que se presentó como un lugar de juego que operaba con tecnología blockchain, atrajo a inversores con promesas de importantes beneficios en un plazo de 30 días que no se cumplieron.
El informe del FIOD arrojó luz sobre los medios utilizados por los presuntos perpetradores, sugiriendo que se trataba de un “tirón de alfombras”. Según las autoridades holandesas, el contrato inteligente de la plataforma insinuaba un plan deliberado para retener los rendimientos de los inversores.
Las autoridades allanaron una propiedad vinculada al sospechoso y confiscaron soportes de datos digitales y activos valorados en más de 11,4 millones de euros. Entre los activos confiscados se encontraban automóviles de lujo, propiedades inmobiliarias y diversas criptomonedas.
Tras su detención, el sospechoso fue llevado ante un magistrado, que amplió su detención catorce días para permitir una mayor investigación.
La estafa de ZKasino
La plataforma se lanzó el 20 de abril y atrajo a 10.000 inversores que contribuyeron con más de 10.515 ETH. El 20 de abril, una transacción en cadena. reveló ZKasino transfirió los 10,515 ETH al protocolo de participación de Lido, lo que generó preocupación entre los inversores.
Los usuarios también observaron cambios en el sitio web de la plataforma, incluida la eliminación de una declaración que aseguraba a los inversores el retorno del ETH. Para aumentar las sospechas, ZKasino reclamado en una publicación en X en marzo por haber cerrado con éxito una ronda de inversión Serie A valorada en $350 millones, con el apoyo del intercambio de criptomonedas MEXC y la firma de riesgo Big Brain Holdings, entre otros.
Big Brain Holdings invirtió en @zigzagexchange proyecto en 2022, lo que posteriormente nos generó pérdidas financieras. Algunos de los fundadores anteriores de ese proyecto ahora son parte del @ZKasino_io equipo, que parece ser fraudulento.
Nunca hemos invertido en ZKasino…
— Grandes participaciones cerebrales (@BigBrainVC) 21 de abril de 2024
Sin embargo, Big Brain Holdings aclaró más tarde que no había invertido en ZKasino y lo describió como potencialmente fraudulento, a pesar de recibir una oferta de distribución de tokens de la plataforma.
Mientras tanto, aunque la identidad del sospechoso sigue sin verificarse, se especula que podría ser el usuario seudónimo de X Derivatives Ape, como fijado en una publicación del 3 de marzo en X del analista de criptografía FatMan.
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