Las autoridades francesas han estado investigando a Binance por múltiples presuntas infracciones desde febrero de 2022, según un informe de noticias locales. La oficina del fiscal público de París dijo a los medios locales que la investigación contra el mayor intercambio de criptomonedas tiene dos vertientes.
Primero, las autoridades están investigando si Binance solicitó usuarios franceses y, por lo tanto, operó sin licencia en el país. En segundo lugar, se investigan “actos de blanqueo de capitales agravado, mediante la participación en operaciones de inversión, encubrimiento, conversión, siendo estos últimos realizados por autores de delitos que hayan generado beneficios”.
El lavado de dinero agravado se refiere a los casos de lavado sistemático o aquellos que involucran grandes cantidades de fondos lavados que involucran a múltiples lavadores. Los medios locales informaron que las autoridades creen que Binance no cumplió con sus obligaciones de conocer a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML).
Vale la pena señalar que Binance no implementó la verificación KYC obligatoria hasta agosto de 2021.
Sospechas de operaciones ilegales
Desde 2019, se requiere que los intercambios de criptomonedas obtengan una licencia de proveedor de servicios de activos digitales (DASP) y se registren en la Autoridad de Mercados Financieros (FMA) para operar en Francia. Sin la licencia y el registro, las criptoempresas no pueden anunciar sus servicios a los consumidores franceses.
Binance se convirtió en un criptointercambio totalmente regulado en Francia en mayo del año pasado. Sin embargo, el intercambio ha estado ofreciendo servicios en el país desde 2020, según el informe de noticias locales. Es probable que las autoridades sospechen que Binance publicitó y promocionó ilegalmente sus servicios en el país para atraer a posibles usuarios franceses antes de obtener su licencia.
Tales sospechas se hacen eco de los cargos presentados contra el intercambio por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a principios de este mes. En su demanda, la SEC alegó que Binance solicitó ilegalmente a clientes estadounidenses, mezcló fondos de usuarios y corporativos y no cumplió con las normas contra el lavado de dinero.
Binance está cooperando con las autoridades
Un portavoz de Binance dijo CryptoSlate que el intercambio está trabajando en estrecha colaboración con los reguladores para cumplir con todos los requisitos de cumplimiento. El portavoz agregó:
“Binance invierte una cantidad considerable de tiempo y recursos para cooperar con las fuerzas del orden a nivel mundial. Respetamos todas las leyes en Francia, tal como lo hacemos en todos los demás mercados en los que operamos. “
Si bien el intercambio se negó a comentar sobre las investigaciones en curso, el portavoz dijo que Binance tuvo una visita in situ de las autoridades francesas la semana pasada. Tales visitas de reguladores e inspectores son parte de las obligaciones regulatorias de las firmas financieras en el país, dijo el vocero.
La oficina del fiscal afirmó que los documentos y computadoras recopilados durante estos registros de las instalaciones de Binance serán “objeto de un estudio en profundidad”.
El portavoz de Binance afirmó que la información del usuario del intercambio se mantiene “de forma segura y solo se proporciona a los funcionarios del gobierno tras recibir la justificación documentada adecuada”.
La noticia de la investigación llega el mismo día en que Binance anunció su retiro de los Países Bajos después de no poder obtener una licencia.