Las autoridades surcoreanas han arrestado a 215 personas en relación con una estafa masiva de inversión en criptomonedas por un valor estimado de 325,6 mil millones de wones (alrededor de 232 millones de dólares).
Los arrestos, dirigidos por la Unidad de Investigación de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Policía Provincial del Sur de Gyeonggi, involucran a empleados de una firma consultora de inversiones fraudulentas y a su fundador, que resulta ser un popular YouTuber con 620.000 seguidores. El nombre de este último aún no ha sido revelado.
Esquema de fraude criptográfico a gran escala
El plan supuestamente operó entre diciembre de 2021 y marzo del año pasado y se dirigió a más de 15.000 víctimas, principalmente personas de mediana edad y ancianos, prometiendo rendimientos veinte veces mayores sobre las inversiones en activos digitales. Según el informe Según el medio Yonhap, con sede en Seúl, el grupo incluso logró persuadir a algunas de las víctimas para que vendieran sus casas o pidieran préstamos para participar.
La inversión fraudulenta involucró 28 tokens diferentes, aunque las investigaciones revelaron que el grupo solo creó seis. Estos tokens se cotizaban en bolsas extranjeras a través de corredores, que elevaban artificialmente sus precios realizando compras internas antes de venderlos a los inversores.
Mientras tanto, los otros 22 tokens experimentaron volúmenes de negociación bajos y se descubrió que casi no tenían valor.
Entre los detenidos, doce siguen detenidos, incluido el youtuber que dirigía la consultora. Había escapado de Corea del Sur y viajó primero a Hong Kong y Singapur antes de llegar a Australia.
Este no es el primer caso de estafadores que se aprovechan de las personas mayores con elaborados esquemas de criptomonedas. A principios de este año, las autoridades surcoreanas arrestaron a dos personas de entre 20 y 30 años que estaban detrás de una estafa similar dirigida a una persona mayor. La víctima, un hombre de unos 60 años, sufrió una pérdida de alrededor de 5.500 millones de wones surcoreanos, equivalente a casi 4,1 millones de dólares.
Expansión del mercado criptográfico de Corea del Sur
En medio de estas medidas enérgicas contra los esquemas fraudulentos dirigidos a poblaciones vulnerables, el mercado de criptomonedas de Corea del Sur está experimentando una expansión significativa, con millones más ingresando al espacio. De hecho, un informe reciente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país reveló que la base de inversores en criptomonedas ha crecido a 7,78 millones en el primer semestre de 2024, un 21% más que el año pasado.
El crecimiento se atribuye en gran medida al aumento de los precios de Bitcoin, con volúmenes de transacciones diarias que aumentaron un 67% hasta los 6 billones de wones (alrededor de 4.300 millones de dólares). El valor total de mercado aumentó un 27%, alcanzando los 55,3 billones de wones, valorados en aproximadamente 40 mil millones de dólares. Predominan los inversores masculinos, especialmente los de 30 años. La mayoría de los usuarios de criptomonedas tienen carteras pequeñas, pero una minoría tiene activos importantes, y muy pocos poseen más de 724.000 dólares.
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