El lunes, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una serie de cargos contra Binance, lo que marca una de las acciones de cumplimiento más importantes de la agencia contra la industria de las criptomonedas en la historia.
Echemos un vistazo a las acusaciones más sorprendentes del regulador contra el intercambio, junto con la respuesta de Binance a sus afirmaciones.
¿Qué hizo Binance?
El archivo de 136 páginas acusó a Binance y Binance US de participar en “ofertas y ventas no registradas” de valores de criptoactivos, mientras cumplía la función de una “agencia de intercambio, corredor de bolsa y compensación” sin registro previo.
Entre sus ofertas de valores ilegales se encontraban sus esquemas de generación de rendimiento “BNB Vault” y “Simple Earn”, junto con el token nativo de la plataforma BNB y su moneda estable BUSD. BNB es actualmente la cuarta criptomoneda más grande por capitalización de mercado, y Binance posee una parte significativa de su suministro total.
Sin la supervisión típica de los intercambios registrados y los corredores de bolsa, la SEC dijo que Binance también movió y mezcló los activos de los clientes de maneras que las empresas reguladas no habrían podido.
Por ejemplo, la agencia dijo que Binance y Binance US combinaron miles de millones de dólares en activos de usuarios de ambas plataformas dentro de una entidad llamada “Merit Peaked Limited”, que está controlada tanto por Binance como por su CEO, Changpeng Zhao (CZ).
Luego, esos activos se transfirieron a terceros, de manera similar a lo que había hecho el exjefe de FTX, Sam Bankman-Fried, en su bolsa ahora colapsada.
En general, la demanda afirma que Binance y CZ ejercieron control sobre Binance US y los activos en su plataforma, a pesar de la pretensión de independencia de la entidad estadounidense.
También acusó a Binance de continuar atendiendo en secreto a sus clientes estadounidenses más valiosos en el intercambio internacional, como alegó la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos en marzo.
Finalmente, la SEC alegó que una entidad controlada por Zhao llamada “Cadena Sigma” participó en operaciones de lavado en Binance US para inflar el volumen de operaciones y la valoración de ciertos activos en la plataforma. Esto fue posible ya que la entidad no implementó los “controles comerciales de vigilancia o manipulación” que la gerencia de la firma prometió a los inversionistas.
Castigo y respuesta de Binance
Como castigo por sus violaciones, la SEC busca prohibir a Binance de los negocios de comercio de valores y criptomonedas por completo y pagar multas de devolución por cualquiera de sus ganancias ilícitas que resultaron de sus acciones, más los intereses previos al juicio.
En una respuesta pública cartaBinance acusó a la SEC de no priorizar a los inversores, sino de intentar ganar “terreno jurisdiccional” al supervisar las criptomonedas frente a otros reguladores.
“Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluido Binance.US, están seguros y protegidos, y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier acusación de lo contrario”, escribió la compañía.
Binance denegado Las afirmaciones hechas por Reuters el mes pasado de que había mezclado fondos de usuarios con fondos corporativos, diciendo que cualquier “mezcla” que ocurriera era simplemente para convertir los depósitos en dólares de los usuarios en BUSD.
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