La Comisión Unida de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado una acción de emergencia para confiscar los activos del asesor de inversiones BKCoin Management LLC con sede en Miami y su director Kevin Kang por su conexión con un esquema de criptofraude.
En un comunicado de prensa del 6 de marzo, el regulador financiero dijo que BKCoin recaudó alrededor de $100 millones de 55 inversores. La SEC agregó que:
“BKCoin y Kang, en cambio, usaron parte del dinero para hacer pagos tipo Ponzi y para uso personal”.
La SEC dijo que las acciones de BKCoin fueron una violación de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
La SEC alega que BKCoin realizó pagos tipo Ponzi
El regulador financiero alegó que BKCoin y Kang les dijeron a sus inversores que sus inversiones se utilizarían para comercializar criptoactivos.
La compañía de inversión también prometió generar rendimientos para los inversores “a través de cuentas administradas por separado y cinco fondos privados”.
El regulador alegó que BKCoin y Kang ignoraron la estructura de los fondos, fondos de inversionistas mezclados y usó $3.6 millones para hacer Ponzi-como los pagos a los inversores.
Además de eso, Kang también fue acusado de apropiarse indebidamente de alrededor de $371,000 del dinero de los inversionistas. Según la SEC, Kang usó los fondos para pagar vacaciones, boletos para eventos deportivos y un apartamento en la ciudad de Nueva York.
La SEC dijo que Kang trató de ocultar este uso fraudulento de los fondos de los inversores al “proporcionar documentos alterados con saldos de cuentas bancarias inflados al administrador externo”.
Mientras tanto, BKCoin mintió además que recibió una opinión de un auditor de los cuatro principales auditores cuando no recibió tales opiniones en ningún momento.
El director regional de la oficina de Miami de la SEC, Eric I. Bustillo, dijo:
“Los inversores confiaron su dinero a los demandados para comerciar con criptoactivos. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a Ponzi. Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y erradicar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”.
La SEC quiere una orden judicial permanente, restitución, intereses previos al juicio y una sanción civil contra los acusados.
La SEC destacó además que Bison Bison Digital LLC supuestamente recibió aproximadamente $12 millones de BKCoin. La SEC dijo que el tribunal le otorgó acciones de alivio de emergencia contra esta empresa y el nombramiento de un síndico.