El 16 de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a Terraform Labs, la empresa con sede en Singapur detrás de la creación de LUNA y UST, tokens nativos del ecosistema Terra, y a su cofundador Do Kwon de promover un negocio multimillonario. fraude en dólares al ofrecer y vender valores no registrados mediante el uso de criptoactivos.
la SEC queja – presentado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York – argumenta que el esquema fraudulento promovido por Kwon y Terraform causó pérdidas de miles de millones de dólares tanto a inversores minoristas como institucionales que utilizan diferentes canales de inversión.
Hoy acusamos a Terraform Labs PTE Ltd, con sede en Singapur, y a Do Hyeong Kwon por orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario que involucra una moneda estable algorítmica y otros valores de criptoactivos.
— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 16 de febrero de 2023
Comercialización de Valores No Registrados
La SEC alega que los demandados comercializaron valores no registrados de criptoactivos para buscar su propio beneficio “al afirmar repetidamente que los tokens aumentaron de valor”.
Terraform promocionó su moneda estable UST como “rendimiento”, pagando hasta un 20% de interés a través del protocolo de préstamos y préstamos “Anchor”. Según la agencia, “engañaron repetidamente a los inversores” al afirmar que estaban trabajando junto con una aplicación de pago móvil coreana que usaba la cadena de bloques de Terra para liquidar transacciones que invalidarían el valor de LUNA.
La SEC afirma que todas estas promesas eran falsas y solo buscaban el beneficio personal de Terraform y Kwon.
Además de Luna y UST, Terra ofreció otras inversiones como “mAssets” y tokens MIR, que también fueron etiquetados como valores por la SEC. Los mAssets eran básicamente versiones tokenizadas de acciones y MIR era el token nativo de Mirror Protocol, un DEX construido sobre la cadena de bloques Terra.
UST no fue “algorítmico”, dice la SEC
Los acusados presentaron argumentos engañosos para promover su fraude. Gary Gensler, presidente de la SEC, dijo que los demandados cometieron fraude al afirmar “declaraciones falsas y engañosas” sobre el proyecto Terra LUNA para generar confianza en la comunidad antes de causar pérdidas de millones de dólares en algunos casos.
“Alegamos que Terraform y Do Kwon no proporcionaron al público una divulgación completa, justa y veraz como se requiere para una gran cantidad de valores de criptoactivos, especialmente para LUNA y Terra USD, […] Cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores”.
Gensler felicitó el trabajo de investigación de la SEC, mostrando hasta dónde puede llegar una empresa de criptomonedas para llevar a cabo una estafa multimillonaria, evadiendo las leyes de valores.
Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, enfatizó que la denuncia demuestra que el ecosistema de Terra no estaba del todo descentralizado sino que era un “fraude respaldado por la llamada ‘stablecoin’ algorítmica (UST), cuyo precio “fue controlado por los acusados, no cualquier código”.
Las autoridades no quieren otro evento similar a Terra
Según lo informado por criptopatata, esta no es la primera vez que Do Kwon ha sido acusado del colapso de Terra LUNA y UST. Según los informes, en julio de 2022, las autoridades de Corea del Sur allanaron las oficinas de Kwon en Seúl e iniciaron una investigación sobre TFL, la compañía detrás de la moneda estable Terra. La investigación fue impulsada por acusaciones de que la empresa había estado manipulando el precio de su token LUNA a través del comercio de lavado y otras actividades ilícitas.
Según los informes, la investigación aún estaba en curso en septiembre de 2022. A día de hoy, Do Kwon es un fugitivo que supuestamente se esconde en Serbia, pero a pesar de que hay una notificación roja de Interpol sobre él, ha asegurado varias veces que no está. eludiendo a las autoridades.
El reciente colapso de la moneda estable Terra ha vuelto a llamar la atención sobre el tema de la regulación de las monedas estables. Las monedas estables son activos digitales diseñados para mantener un valor estable en relación con una moneda fiduciaria u otro activo; algunos respaldan sus tokens manteniendo una cantidad proporcional del activo subyacente, mientras que otros usan algoritmos para equilibrar los mercados y estabilizar el precio: UST estaba en este grupo.
Las monedas estables facilitan las transacciones de moneda fiduciaria a criptomonedas en los intercambios y proporcionan una reserva estable de valor para los usuarios. Aún así, su falta de supervisión regulatoria ha generado preocupación entre los reguladores de todo el mundo.
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