La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia está investigando a Zipmex para determinar si sus productos de ganancias violaron las normas regulatorias.
Según un informe de Bloomberg News, la SEC de Tailandia envió una carta a Zipmex el 28 de diciembre indicando que los productos ZipUp y ZipUP+ violaban las reglas comerciales de activos digitales.
Zipmex permitió a sus clientes obtener ganancias por mantener sus activos en los productos de obtención ZipUp y ZipUp+.
Debido a la naturaleza de los productos de ganancias de Zipmex, la SEC alegó que el intercambio estaba operando indebidamente como administrador de fondos.
“La empresa podría haber estado operando como un administrador de fondos de activos digitales sin permiso”, dijo la SEC.
La SEC ha instado a Zipmex a presentarse para aclarar su estado el 12 de enero o antes.
La investigación de la SEC llega apenas un mes después de que se informara que la firma de capital de riesgo V Ventures procedería a adquirir el intercambio por $100 millones.
La batalla de Zipmex con la SEC
En una investigación anterior, la SEC acusó al director ejecutivo de Zipmex, Eklarp Yimwilai, de no presentar información completa sobre cómo administraba los activos de los clientes.
En julio de 2022, Zipmex detuvo los retiros debido a problemas de insolvencia. La SEC se movió para investigar el intercambio y solicitó acceso a los registros de transacciones y billeteras utilizadas para mantener los activos de los clientes.
En respuesta, Zipmex afirmó que estaba actuando con cautela al presentar los documentos ya que su empresa matriz ‘Zipmex Pte. Ltd’ no está bajo la jurisdicción regulatoria de la SEC de Tailandia.
