La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha alegado que el fundador de Terra, Do Kwon, transfirió 10 000 Bitcoin (BTC), que actualmente tienen un valor de alrededor de 250 millones de dólares, ya que el ecosistema LUNA colapsaba en mayo del año pasado.
En una queja de la SEC, el regulador dice que Kwon sacó BTC de Terraform Labs y Luna Foundation Guard (LFG) y lo transfirió a una cuenta bancaria suiza.
La SEC alega que, hasta el momento, más de USD 100 millones en BTC se han convertido en efectivo desde junio del año pasado.
“Los demandados aún conservan valiosas ganancias del ecosistema Terraform. Específicamente, los Demandados transfirieron más de 10 000 Bitcoin de las cuentas de la plataforma de activos criptográficos Terraform y Luna Foundation Guard a una billetera no alojada o billetera fría (es decir, una billetera de autocustodia que no está en ningún intercambio).
Periódicamente desde mayo de 2022, Terraform y Kwon han transferido, y continúan transfiriendo, Bitcoin desde esta billetera a una institución financiera con sede en Suiza y han convertido Bitcoin en efectivo.
Entre junio de 2022 y la fecha de esta denuncia, se retiraron más de 100 millones de dólares en moneda fiduciaria de esa cuenta suiza”.
La SEC acusó oficialmente a Kwon de defraudar a los inversores en relación con LUNA y Terra USD (UST) la semana pasada.
Como declaró el presidente de la SEC, Gary Gensler,
“Alegamos que Terraform y Do Kwon no brindaron al público una divulgación completa, justa y veraz como se requiere para una gran cantidad de valores de criptoactivos, especialmente para LUNA y Terra USD. También alegamos que cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores…
Este caso demuestra hasta dónde llegarán algunas criptoempresas para evitar cumplir con las leyes de valores, pero también demuestra la fortaleza y el compromiso de los dedicados servidores públicos de la SEC”.
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