La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado cargos contra NovaTech Ltd., sus fundadores y varias personas que promovieron la empresa por orquestar un plan fraudulento que victimizó a más de 200.000 inversores en todo el mundo.
La denuncia del regulador alega que NovaTech, fundada por Cynthia Petion y Eddy Petion, se hizo pasar por una empresa legítima de marketing multinivel y recaudó más de 650 millones de dólares en un esquema piramidal dirigido principalmente a la comunidad haitiano-estadounidense, entre otros.
Los cargos presentados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Florida incluyen violaciones de las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores.
Cargos de la SEC
Según la denuncia de la SEC, NovaTech operó desde 2019 hasta 2023, prometiendo a los inversores que sus fondos se invertirían en mercados de criptomonedas y divisas.
Los Petion aseguraron a los inversores que obtendrían beneficios desde el principio, y Cynthia Petion afirmó:
“En este programa, obtienes ganancias desde el primer día, porque nuevamente tienes acceso a ese capital”.
Sin embargo, la SEC alegó que en lugar de invertir la mayoría de los fondos, los Petion los utilizaron para pagar a inversionistas y promotores existentes mientras desviaban millones para su uso personal.
La denuncia también destacó que cuando NovaTech finalmente colapsó, la mayoría de los inversores no pudieron retirar sus inversiones, lo que provocó importantes pérdidas financieras.
Promotores implicados
La SEC también acusó a varios de los principales promotores de NovaTech, incluidos Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano y Marsha Hadley, de reclutar nuevos inversores.
A pesar de tener conocimiento de las acciones regulatorias tomadas contra NovaTech por parte de las autoridades estadounidenses y canadienses, estos promotores continuaron reclutando inversores y restaron importancia a estas señales de alerta.
Según la SEC:
“NovaTech y los Petions causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo. Como alegamos, los esquemas de MLM de este tamaño requieren que los promotores los impulsen, y la acción de hoy demuestra que haremos responsables no sólo a los principales arquitectos de estos esquemas masivos, sino también a los promotores que difunden su fraude solicitando víctimas ilegalmente”.
La SEC busca medidas cautelares permanentes, devolución de ganancias mal habidas y sanciones civiles contra todos los acusados.
Uno de los promotores, Zizi, acordó resolver parcialmente los cargos, aceptando una multa civil de $100,000 y medidas cautelares permanentes, con sanciones monetarias adicionales que se determinarán más adelante.