La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está acusando al equipo detrás del esquema CoinDeal por supuestamente defraudar a decenas de miles de inversores.
La SEC presentó una denuncia contra Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc y BannersGo, LLC por su participación en el presunto esquema fraudulento que recaudó más de $45 millones. vendiendo valores no registrados a decenas de miles de inversores de todo el mundo.
Según la SEC, el equipo supuestamente afirmó que los inversores podrían recibir grandes ganancias después de vender la tecnología blockchain llamada CoinDeal por billones de dólares a un grupo de compradores adinerados.
Pero nunca se realizó ninguna venta de CoinDeal y los inversores no vieron retornos de su inversión inicial, según la denuncia. Además, Chandran supuestamente usó el dinero de los inversionistas para comprar automóviles, bienes raíces y un bote.
Dice Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC,
“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversores.
Como se alega en nuestra demanda, en realidad, todo esto fue solo un esquema elaborado en el que los demandados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”.
Chandran fue acusado previamente en junio de 2022 por su participación en las actividades de CoinDeal por parte del Departamento de Justicia de los EE. UU. por tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de transacciones monetarias con ganancias ilícitas, según la SEC.
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