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La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha extendido sus procedimientos legales contra Binance.US después de su demanda inicial contra la bolsa, alegando que la bolsa más grande de la industria puso los fondos de los inversores en un riesgo significativo, en un nuevo documento presentado el 5 de junio.
El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, BAM Management, BAM Trading y Binance han sido acusados de acumular miles de millones de dólares y poner en peligro los activos de los inversores. de acuerdo a al documento.
Binance y CZ eludieron deliberadamente la supervisión regulatoria de EE. UU. al ofrecer servicios relacionados con valores a los usuarios estadounidenses, lo que llevó al compromiso potencial de miles de millones en capital de inversionistas de EE. UU.:
“El ‘objetivo’ declarado de Zhao era ‘reducir las pérdidas para nosotros mismos y, al mismo tiempo, hacer que las autoridades reguladoras de EE. UU. no nos molesten’”.
Un informe de CNBC más sugirió que “$ 2.2 mil millones de activos de clientes estadounidenses en poder de Binance corren un “riesgo significativo” de ser robados por el fundador Changpeng Zhao a menos que se establezca una orden de congelamiento”. Acusado de mezclar los fondos de los clientes, Binance y Binance.US abrieron una cuenta operada por Merit Peak Limited, una entidad supuestamente bajo el control de Zhao. Posteriormente, los fondos se transfirieron a un tercero, supuestamente relacionado con el comercio de activos de criptomonedas, según la SEC.
Los reguladores declararon que este tipo de configuración le da a Zhao autoridad sin control sobre miles de millones de dólares en activos depositados en la plataforma Binance.US, con supervisión o controles inadecuados para garantizar la seguridad de los activos:
“Este acuerdo ha dado y sigue dando a Zhao y Binance rienda suelta para manejar miles de millones de dólares en criptoactivos que los clientes han depositado, retenido, negociado y/o acumulado en la plataforma Binance.US sin supervisión ni controles para garantizar que los los bienes están debidamente asegurados”.
La SEC dio un paso más y archivado una orden de restricción contra Binance el 6 de junio para congelar activos, citando la mala gestión de los fondos de los usuarios y las operaciones de valores no registrados. Binance.US ha sostenido que los fondos de los usuarios en la plataforma permanecen seguros en medio del impulso de la SEC para congelar activos, declarando en Twitter el 6 de junio, “Los activos de los usuarios permanecen seguros y la plataforma continúa en pleno funcionamiento con depósitos y retiros funcionando normalmente”.