El equipo de ciberdelincuencia de la policía de los Países Bajos Centrales arrestó a un residente de Veenendaal de 39 años bajo sospecha de lavar decenas de millones de euros a través de criptomonedas robadas.
La policía también sugirió que el individuo acumuló sus activos digitales a través de actualizaciones falsas de la billetera criptográfica Electrum.
La última criptoestafa en los Países Bajos
la policia holandesa reportado el arresto del malhechor en su sitio web oficial. Según la investigación, una vez que robó cantidades de Bitcoin, lo convirtió repetidamente en Monero y viceversa a través del intercambio descentralizado Bisq. Por lo tanto, sus transacciones fraudulentas eran difíciles de identificar sin un examen exhaustivo.
Sin embargo, los agentes locales encargados de hacer cumplir la ley llevaron a cabo una operación conjunta con el equipo central de delitos cibernéticos para monitorear transacciones específicas de BTC y finalmente rastrearon esas actividades hasta el hombre de 39 años. En el momento de su detención, se encontraba en el pueblo de Veenendaal.
En el transcurso de su fraude, la policía estimó que había lavado decenas de millones de euros en criptomonedas. Las autoridades confiscaron esa cantidad y allanaron su domicilio, donde incautaron “portadores de datos” para ayudar a las investigaciones en curso.
Para recolectar sus posesiones de bitcoin, el individuo supuestamente usó una actualización de software malicioso para la billetera Electrum. Es una aplicación de billetera BTC de código abierto que permite a los usuarios administrar sus activos digitales. Sin dar más detalles, la policía holandesa declaró:
“Los fondos fueron robados después de que el phishing con el software malicioso Electrum pasara a través de servidores maliciosos”.
Unos días después de detenerlo, las autoridades enviaron al hombre a casa, donde sigue siendo sospechoso de realizar una estafa multimillonaria en criptomonedas.
La popularidad de Crypto crece en los Países Bajos
Los esquemas fraudulentos de criptomonedas generalmente ocurren en regiones donde la adopción de activos digitales está en un alto nivel. En ese sentido, vale la pena señalar que el 14% de los hogares holandeses tienen exposición a bitcoin o altcoins (según una encuesta realizada por el Banco Central Europeo). Así, Holanda ocupó el primer lugar en esa estadística superando a países como Bélgica, Alemania, Italia, España y Francia.
Al igual que en otras investigaciones, el BCE estimó que la proporción rica de la población encuentra las criptomonedas más intrigantes que aquellos en los tramos de ingresos más bajos. Los hombres jóvenes bien educados representan la mayor parte de los inversores, agregó la institución.
Para limitar las estafas de criptomonedas, el BCE (específicamente su presidenta Christine Lagarde) ha sugerido en numerosas ocasiones que el sector debería funcionar bajo reglas estrictas.
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