La policía holandesa arrestó a un hombre de 39 años en los Países Bajos el 6 de septiembre por supuestamente robar Bitcoin por valor de decenas de millones de dólares, según un comunicado de las autoridades holandesas.
Tras el arresto, la policía allanó su casa y confiscó sus soportes de datos y ganancias en criptomonedas. Sigue siendo sospechoso y las investigaciones sobre sus presuntos delitos están en curso. La policía detuvo al hombre no identificado en Veenendaal y lo liberó el 8 de septiembre.
Hasta ahora, las investigaciones revelaron que lavó Bitcoin con el uso de software malicioso de la billetera Electrum de código abierto. En otras palabras, usó una versión falsa de la billetera Electrum para disfrazar sus transacciones.
Una vez asegurado, el bitcoin robado se convirtió a Monero (XMR) y viceversa. También usó el intercambio de criptomonedas Bisq para ofuscar el origen de las transacciones delictivas durante el proceso.
La policía holandesa rastrea las transacciones de Bitcoin
Monero afirma ofrecer confidencialidad y transacciones imposibles de rastrear. Sin embargo, las transacciones están disponibles públicamente en la red Bitcoin Blockchain cuando se convierten a Bitcoin.
Bisq es un intercambio descentralizado que permite a los usuarios realizar transacciones entre pares para intercambiar Bitcoin por monedas fiduciarias u otros activos digitales mientras permanece en el anonimato.
Investigaciones conjuntas
Las investigaciones aún están en curso, con el Equipo de Delitos Cibernéticos de la Policía Holandesa de los Países Bajos Centrales y el Equipo de Delitos Cibernéticos de los Países Bajos Orientales trabajando juntos para llevar al sospechoso ante la justicia.
Los esfuerzos continuos entre la policía, los bancos y las empresas también están en marcha a medida que las partes intercambian información e identifican a otros posibles sospechosos, según las autoridades.