Conclusiones clave
- El gobierno del Reino Unido ha introducido una nueva legislación denominada Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa.
- El proyecto de ley otorgará al gobierno un mayor poder para “incautar, congelar y recuperar criptoactivos” utilizados en delitos.
- El proyecto de ley no está estrictamente relacionado con las criptomonedas y también tendrá como objetivo la actividad financiera ilegal en general.
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El Reino Unido ha presentado un proyecto de ley que le permitirá tomar medidas más enérgicas contra las finanzas ilegales y las criptomonedas.
La legislación permitirá la represión
Los legisladores del Reino Unido han presentado una legislación titulada Proyecto de ley de delitos económicos y transparencia empresarial, que está diseñado para empoderar a las autoridades para tomar medidas enérgicas contra la actividad delictiva relacionada con las criptomonedas.
Según un gobierno anuncioel nuevo proyecto de ley permitirá a las agencias de aplicación de la ley como la Agencia Nacional del Crimen “incautar, congelar y recuperar criptoactivos”.
El gobierno del Reino Unido dijo que la criptomoneda se usa cada vez más para lavar los ingresos de actividades fraudulentas, el tráfico de drogas, el crimen organizado y el ciberdelito.
El anuncio señaló específicamente que el Servicio de Policía Metropolitana del Gran Londres informó “un gran aumento en las incautaciones de criptomonedas el año pasado”. En el verano de 2021, la policía estableció dos récords al incautar criptomonedas por valor de $ 158 millones y $ 250 millones con solo unas semanas de diferencia.
Graeme Biggar, Director General de la Agencia Nacional del Crimen, estuvo de acuerdo en que los delincuentes “usan cada vez más las criptomonedas”. Dijo que la nueva ley ayudaría a las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley a “tomar medidas enérgicas” contra el terrorismo, tanto a nivel internacional como nacional.
Además de apuntar a la criptoactividad ilegal, el proyecto de ley también apunta a las finanzas ilícitas en general. Requerirá que cualquier persona que registre una empresa verifique su identidad y reducirá el abuso de las sociedades limitadas. Finalmente, otorgará a las fuerzas del orden público mayores facultades para investigar fraudes y exigir información relacionada con delitos.
El paquete se basa en una legislación anterior llamada Ley de Delitos Económicos (Transparencia y Cumplimiento). Esa ley se creó después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia para permitir que el Reino Unido impusiera sanciones severas a los actores rusos rápidamente.
La legislación propuesta hoy es solo un ejemplo del movimiento del Reino Unido hacia políticas criptográficas más estrictas en los últimos meses.
En marzo, el Banco de Inglaterra comenzó a pedir más regulación. En junio, pidió regulaciones para las monedas estables. En julio, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) comenzó a buscar posibles normas fiscales para las plataformas DeFi. A fines de agosto, el gobierno del Reino Unido extendido requisitos de notificación de sanciones a algunas empresas de criptografía. También en agosto, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido impuso restricciones al marketing relacionado con las criptomonedas.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo era propietario de BTC, ETH y otras criptomonedas.