Conclusiones clave
- Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, comenzó hoy su sentencia de dos años por su papel en el fraude de FTX.
- La cooperación de Ellison fue fundamental para asegurar la condena de Sam Bankman-Fried, lo que llevó a reducciones significativas de las sentencias.
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Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research y testigo clave contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se presentó el jueves en una prisión federal de baja seguridad en Connecticut, según un informe. Informe CNBC.
Ellison recibió una sentencia de prisión de dos años en septiembre y se le ordenó confiscar 11 mil millones de dólares por su papel en el fraude y la conspiración que llevaron al colapso del intercambio de criptomonedas anteriormente valorado en 32 mil millones de dólares.
A pesar de que el Departamento Federal de Libertad Condicional y los abogados defensores solicitaron no pasar tiempo en prisión, el juez Lewis Kaplan determinó que el encarcelamiento era necesario para disuadir futuros fraudes.
Sin embargo, reconoció la amplia cooperación de Ellison con los fiscales, que ayudó a asegurar la condena de Bankman-Fried.
Como director de Alameda Research, el fondo de cobertura hermano de FTX, Ellison supervisó las operaciones que recibieron una parte importante de los 8.000 millones de dólares en fondos de clientes malversados de FTX.
Estos fondos se utilizaron para las actividades comerciales de Alameda y otros fines.
“He visto a muchos cooperadores a lo largo de los años y nunca he visto a uno como la señorita Ellison”, dijo Kaplan, quien notó su genuino remordimiento y el costo emocional de su cooperación.
También calificó a FTX como “el mayor fraude financiero perpetrado en la historia de Estados Unidos”.
Ellison consiguió un acuerdo de culpabilidad en diciembre de 2022 y se declaró culpable de cargos de conspiración y fraude financiero.
En su sentencia, entre lágrimas se disculpó con aquellos a quienes había perjudicado y expresó una profunda vergüenza, diciendo que lamentaba no haber abandonado FTX y Bankman-Fried.
Bankman-Fried, que decidió ir a juicio, fue declarado culpable de los siete cargos de fraude criminal y recibió una sentencia de prisión de 25 años en marzo, junto con una orden de decomiso de 11.000 millones de dólares.
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