Resumen:
- Cornelius Johannes Steynberg, con sede en Sudáfrica, fue multado con $ 3.4 mil millones por ejecutar una operación de grupo de productos básicos de Bitcoin no registrada, anunció la CFTC en un comunicado el jueves.
- Steynberg fundó Mirror Trading International (MTI), un operador de grupo de BTC que aceptó ilegalmente USD 1700 millones de 23 000 ciudadanos estadounidenses mientras operaba desde SA.
- La noticia marca la sanción monetaria civil más grande jamás ganada en la historia de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el organismo de control de productos básicos de Estados Unidos.
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. galardonado $ 3.4 mil millones en multas en un caso contra el operador de bitcoin con sede en Sudáfrica Mirror Trading International (MTI) y su fundador Cornelius Johannes Steynberg, dictaminó un tribunal de EE. UU.
Los fiscales de la CFTC criticaron por primera vez a MTI y al fundador Steynberg con acusaciones de fraude en junio de 2022 en medio de múltiples fallas en la industria criptográfica más amplia. Antes, Steynberg había sido arrestado en Brasil un año antes y detenido desde el pasado 2021. El fundador de MTI también es un fugitivo buscado por las autoridades en su país de origen, Sudáfrica.
El regulador de productos básicos alegó que Steynberg usó MTI para recolectar 29,421 BTC de 23,000 sin registrarse con ningún organismo de control en los EE. UU. En ese momento, la suma estaba valorada en $ 1,7 mil millones.
Según el fallo del tribunal de EE. UU., el MTI de Steynberg es responsable del fraude de divisas minorista. El propio fundador fue declarado culpable de fraude y de no alinear su empresa con las reglas del operador de grupos de productos básicos (CPO).
Represión de las criptomonedas de la CFTC
El fallo marca la mayor sanción monetaria civil jamás ganada por la CFTC en su historia. Además, la noticia llega en medio de una supuesta operación conjunta entre los reguladores de EE. UU. orientada a tomar medidas enérgicas contra las empresas criptográficas no registradas en el país.
En febrero de este año, el presidente de la CFTC, Rostin Benham, advirtió a la industria de las criptomonedas que esperara más acciones de cumplimiento a medida que las partes interesadas en los activos digitales se agitaban por reglas criptográficas más claras.
Binance, Coinbase y FTX son algunas empresas criptográficas bajo el foco regulatorio de la CFTC. El regulador también agregó unos 34 operadores de activos digitales a su “Lista Roja”.