La Agencia de Investigación de Delitos Financieros de Turquía es la última autoridad en anunciar investigaciones sobre el criptointercambio FTX después de su colapso y declaración de quiebra el 11 de noviembre.
Junto con FTX, la agencia investigará a personas e instituciones relacionadas con la plataforma, incluidos bancos, instituciones de dinero electrónico y proveedores de criptoactivos, según un comunicado oficial del 14 de noviembre. El regulador también señaló que había estado monitoreando las actividades de FTX. de conformidad con las leyes contra el lavado de dinero del país.
FTX Turquía, filial regional de FTX, previsto un formulario de Google para los usuarios que buscan recibir sus fondos, sin especificar una fecha de entrega. En su sitio web y cuenta de Twitter, una nota pedía a los usuarios que compartieran su Número Internacional de Cuenta Bancaria dirección para proceder con el proceso de reembolso.
Turquía es uno de los mercados emergentes más relevantes para la criptoindustria, con casi 8 millones de personas en el país comprometidas con las criptomonedas, según cifras del criptointercambio local Paribu.
Aproximadamente 130 empresas en FTX Group, incluidas FTX Trading, FTX US, bajo West Realm Shires Services y Alameda Research, iniciaron procedimientos para declararse en bancarrota en los Estados Unidos el 11 de noviembre luego del colapso dramático del intercambio durante los días anteriores.
Además de Turquía, Estados Unidos y las Bahamas anunciaron investigaciones sobre el criptointercambio en bancarrota durante la semana pasada. En los EE. UU., la Comisión de Bolsa de Valores y el Departamento de Justicia están investigando el asunto.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el distrito de Manhattan de Nueva York también ha comenzado a investigar las circunstancias que llevaron a la caída del intercambio. Además, el Departamento de Protección e Innovación Financiera del estado de California Anunciado su propia investigación sobre el “fallo aparente”.
En las Bahamas, los investigadores financieros y los reguladores de valores están investigando una posible conducta delictiva.