Conclusiones clave
- Las autoridades holandesas han detenido a un “presunto desarrollador” de Tornado Cash de 29 años en Amsterdam.
- El Servicio de Información e Investigación Fiscal publicó un comunicado diciendo que el detenido es sospechoso de facilitar el lavado de dinero y agregó que “no se descartan más arrestos”.
- Sigue la medida del Departamento del Tesoro de sancionar el protocolo de mezcla de Ethereum esta semana.
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Las autoridades holandesas arrestaron a un hombre de 29 años que creen que estuvo involucrado en el desarrollo de Tornado Cash.
Detenido presunto desarrollador de Tornado Cash
El Servicio de Información e Investigación Fiscal ha intervenido en la saga Tornado Cash tras la acción sin precedentes del Departamento del Tesoro de sancionar el protocolo.
La agencia holandesa de delitos financieros publicó una actualización El viernes confirmó que arrestó a un “presunto desarrollador de Tornado Cash” en Amsterdam el 10 de agosto.
Aunque FIOD no confirmó la identidad del sospechoso, dijo que un hombre de 29 años había sido llevado ante un juez de instrucción. La publicación también decía que había sido detenido bajo sospecha de facilitar el lavado de dinero a través de Tornado Cash. Un extracto decía:
“El miércoles 10 de agosto, la FIOD arrestó a un hombre de 29 años en Amsterdam. Se sospecha que está involucrado en ocultar flujos financieros criminales y facilitar el lavado de dinero mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio descentralizado de mezcla de Ethereum, Tornado Cash”.
El Equipo Cibernético Avanzado Financiero de FIOD dijo que había estado investigando Tornado Cash desde junio de 2022, y agregó que “no se descartan” múltiples arrestos.
Tornado Cash es un protocolo basado en Ethereum que ayuda a los usuarios a preservar la privacidad ofuscando su historial de transacciones. Es uno de los protocolos más populares de Ethereum, ya que ofrece una forma de mover criptomonedas sin comprometer la privacidad, algo que generalmente no es posible cuando se realizan transacciones entre direcciones regulares dada la naturaleza pública de la tecnología blockchain. Cuando alguien hace un depósito en Tornado Cash, puede retirar sus fondos de otra dirección, lo que hace que sus huellas sean mucho más difíciles de rastrear.
La actualización de FIOD se produce después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. agregara Tornado Cash y sus contratos inteligentes a su lista de sanciones el 8 de agosto. Al igual que FIOD, la oficina del gobierno de EE. UU. dijo que Tornado Cash había permitido a los ciberdelincuentes lavar dinero. La prohibición impide que todos los residentes de EE. UU. accedan al protocolo, y se consideró notable porque marcaba la primera vez que el gobierno sancionaba una pieza de código.
La criptocomunidad denunció ampliamente la decisión del Tesoro esta semana, y las consecuencias han sido enormes en todo el espacio. Hasta la fecha, Circle, GitHub, Alchemy, Infura y dYdX han cumplido con la prohibición, lo que provocó debates sobre los puntos débiles centralizados que desafían el espíritu descentralizado de las criptomonedas.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.