El juez federal que preside el caso del ex director ejecutivo de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, ordenó que se revelara una acusación formal que contiene 12 cargos penales.
En la acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York el 22 de febrero, el fiscal federal Damian Williams alega que las acciones de Bankman-Fried en el asunto que involucra a FTX y Alameda justifican 12 cargos. Según la acusación, estos incluían ocho cargos de conspiración relacionados con el fraude, así como cuatro cargos por fraude electrónico y fraude de valores.
La acusación formal original contra Bankman-Fried, anunciada el 13 de diciembre, incluía ocho cargos similares, mientras que la acusación formal que la reemplaza menciona un cargo adicional por conspiración para cometer fraude bancario y desglosa los cargos individuales de fraude electrónico relacionados con sus supuestas acciones en FTX y Alameda. En ese momento, los fiscales también incluyeron conspiración para cometer fraude de productos básicos en sus cargos, que aparentemente se incluyeron en la acusación formal relacionada con la “compra y venta de derivados” en FTX.
Según la acusación, Bankman-Fried cometió fraude al abrir una cuenta bancaria e intentar obtener depósitos de usuarios:
“[Bankman-Fried and others] declaró falsamente a una institución financiera que la cuenta se usaría para negociar y crear mercado, a pesar de que [he] sabía que la cuenta se usaría para recibir y transmitir fondos de clientes en la operación de un intercambio de criptomonedas y, posteriormente, en relación con el uso de la cuenta para recibir y transmitir fondos de clientes, omitió hechos materiales de una manera que hizo que lo que se comunicó engañoso.”
Una nueva acusación de reemplazo contra el fundador del intercambio de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, que contiene 12 cargos, fue revelada en la corte federal de Manhattan. https://t.co/MKmmgW7W01 pic.twitter.com/r9JVKNljDt
— Reuters Legales (@ReutersLegal) 23 de febrero de 2023
Con respecto a las acusaciones relacionadas con contribuciones políticas ilegales, la presentación dice que SBF y otros utilizaron “donantes de paja” o fondos corporativos para hacer más de 300 contribuciones por un total de “decenas de millones de dólares”. El uso de donantes falsos, alegó el fiscal federal, permitió a Bankman-Fried “evadir los límites de contribución sobre donaciones individuales” tal como lo impone la Comisión Federal de Elecciones, generalmente $ 100.
“Si bien los empleados de Alameda generalmente rastrearon los préstamos a ejecutivos, las transferencias a Bankman-Fried [and two other FTX executives] en los meses previos a las elecciones intermedias de 2022 no se registraron en las hojas de cálculo de seguimiento internas de Alameda”, dice el documento. “En cambio, una hoja de cálculo interna de Alameda anotó más de $100 millones en contribuciones políticas, a pesar de que los registros de la FEC no reflejan contribuciones políticas de Alameda para las elecciones intermedias de 2022 a candidatos o PAC”.
El ex director ejecutivo de FTX ha estado confinado en gran medida a la casa de sus padres en California desde una audiencia de fianza en diciembre, en la que su madre y su padre acordaron aportar el capital de su casa como parte de la fianza de $250 millones de Bankman-Fried. Dos empleados de la Universidad de Stanford, el científico investigador Andreas Paepcke y el ex decano de la facultad de derecho Larry Kramer, también firmaron como avales de la fianza de Bankman-Fried por $200,000 y $500,000, respectivamente.
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El juicio penal de Bankman-Fried en un tribunal federal está programado para comenzar en octubre, mientras que el caso de quiebra de FTX está en curso en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito de Delaware. La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos similares a los de SBF en un acuerdo de culpabilidad, y muchos expertos especularon que podrían ofrecer testimonio en su caso.