El intercambio de criptomonedas Kraken ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos para dejar de ofrecer servicios o programas de participación a los clientes estadounidenses.
En un anuncio del 9 de febrero, la SEC dicho había acusado a Kraken de “no registrar la oferta y la venta de su programa de participación como servicio de criptoactivos”, que según la comisión calificaba como valores bajo su competencia. La criptoempresa acordó cesar las operaciones de su programa de participación para clientes de EE. UU., así como pagar USD 30 millones en devolución, intereses previos al juicio y sanciones civiles.
“Kraken no solo ofreció a los inversores rendimientos desmesurados sin ataduras a ninguna realidad económica, sino que también retuvo el derecho de no pagarles ningún rendimiento”, dijo el director de la División de Cumplimiento de la SEC, Gurbir Grewal. “Mientras tanto, no les proporcionó información sobre, entre otras cosas, su condición financiera y si, en primer lugar, tenía los medios para pagar los rendimientos comercializados”.
Hoy acusamos a Kraken de no registrar la oferta y la venta de su programa de staking de criptoactivos como servicio, mediante el cual los inversores transfieren criptoactivos a Kraken para apostar a cambio de rendimientos de inversión anuales anunciados de hasta un 21 por ciento.
— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 9 de febrero de 2023
La denuncia de la SEC establece que Kraken había estado ofreciendo sus servicios de staking de criptomonedas a usuarios en los Estados Unidos desde 2019, publicitándolo como una “plataforma fácil de usar y beneficios que se derivan de los esfuerzos de Kraken en nombre de los inversores”. Sin embargo, la comisión alegó que los usuarios de Kraken efectivamente perdieron el control de sus tokens al ofrecerlos al programa de replanteo, otorgándoles un riesgo adicional y “muy poca protección”.
kraken dicho en una publicación de blog del 9 de febrero que continuaría ofreciendo servicios de staking para usuarios fuera de los EE. UU. a través de una subsidiaria separada.
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La noticia del acuerdo de la SEC siguió a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que solicitaron al Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de California que le permitiera emitir citaciones con el objetivo de obtener información sobre los usuarios de Kraken. Según el expediente judicial del 3 de febrero, Kraken no respondió a una citación similar emitida en mayo de 2021.
En el caso de 2021, se ordenó al intercambio de criptomonedas que proporcionara información sobre los usuarios que realizaron el equivalente a USD 20 000 en transacciones de criptomonedas en el transcurso de un año entre 2016 y 2020. Los funcionarios estadounidenses dijeron que Kraken “no cumplió con la citación” ni produjo los “libros, actas, papeles y demás datos” solicitados.
Actualización (9 de febrero a las 22:06 UTC): este artículo se actualizó para incluir una declaración de Kraken.