Un juez federal que preside el caso penal contra el ex director ejecutivo de FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, le ordenó que no tenga ningún contacto con los empleados actuales o anteriores de la bolsa como parte de las condiciones de su fianza.
En un fallo del 1 de febrero, el juez Lewis Kaplan del Distrito Sur de Nueva York dijo que se le impediría a Bankman-Fried comunicarse con empleados actuales o anteriores de FTX o Alameda Research “excepto en presencia de un abogado” para permanecer en libertad. en libertad bajo fianza a través de su juicio. Como parte de su fallo, Kaplan agregó que SBF no podía contactar a nadie con aplicaciones de mensajería encriptada como Signal; los fiscales afirmaron en presentaciones anteriores que el ex director ejecutivo de FTX había usado la aplicación para comunicarse con el abogado general de FTX US, Ryne Miller.
“La información indiscutible de que dispone la Corte sobre la ‘naturaleza y gravedad del peligro [. . .] planteado por [defendant’s continued] libertad’ en las condiciones existentes ha cambiado sustancialmente desde que fue puesto en libertad, y parece haber una amenaza material de contacto inapropiado con posibles testigos”, dijo Kaplan. “Ese riesgo, según la Corte, es clara y convincentemente suficiente para justificar la imposición de condiciones adicionales en espera del argumento completo de las aplicaciones cruzadas”.
Según Kaplan, SBF estuvo detrás de las decisiones de eliminar automáticamente las comunicaciones de Slack y Signal entre FTX y los empleados de Alameda a partir de 2021, y le dijo a la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, que cualquier posible caso legal sería más difícil de construir sin la documentación adecuada. También citó mensajes de Signal con Miller y otros métodos para contactar a “otros empleados actuales y anteriores de FTX” en su fallo.
El juez aún tiene que decidir si se le podría prohibir a SBF acceder a los fondos de FTX y Alameda como parte de las condiciones de su fianza también. El Departamento de Justicia argumentó en una presentación del 30 de enero que Bankman-Fried se había comunicado con el director ejecutivo de FTX, John Ray, para discutir formas de acceder a los fondos de la compañía. El juez Kaplan dijo que escucharía los argumentos sobre el asunto en una audiencia el 7 de febrero.
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El juicio de Bankman-Fried está programado para comenzar en octubre en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York, donde enfrenta ocho cargos penales, incluido fraude electrónico. El caso de quiebra de FTX también está actualmente en curso en el Distrito de Delaware, donde los deudores recientemente solicitaron citaciones para obtener información y documentos de los miembros de la familia de SBF.