Una alta ejecutiva del esquema fraudulento de criptomonedas OneCoin pasará años tras las rejas por su papel en la estafa de marketing multinivel (MLM) que estafó miles de millones de víctimas en todo el mundo.
OneCoin, cofundada por la llamada reina de las criptomonedas Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood en 2014, prometió pagar comisiones a los miembros que reclutaran personas para comprar paquetes de criptomonedas fraudulentos.
Los materiales promocionales de OneCoin afirman que más de tres millones de personas invirtieron en los paquetes de criptomonedas, lo que permitió a la compañía generar $4,380 millones en ingresos por ventas y obtener $2,960 millones en ganancias entre 2014 y 2016.
En un comunicado publicado el miércoles, el Departamento de Justicia dice que el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos condenó a la directora legal y de cumplimiento de OneCoin, Irina Dilkinska, a cuatro años de prisión.
En noviembre, Dilkinska se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero derivado de su participación con OneCoin.
La fiscalía dice que en lugar de garantizar que OneCoin cumpliera con la ley, el hombre de 42 años ayudó a la empresa a lavar dinero, incluidos 110 millones de dólares en ganancias fraudulentas que fueron transferidas a una entidad de las Islas Caimán.
Dice el fiscal federal Damian Williams:
“La participación de Irina Dilkinska en el extenso esquema piramidal de OneCoin fue una flagrante violación de conducta. En lugar de defender la ley y aceptar su puesto como Jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento, facilitó y cometió lavado de dinero, ayudando en la explotación de millones de víctimas. Como Dilkinska aprendió hoy, esta Oficina responsabilizará a todos los perpetradores del plan OneCoin, sin importar dónde se escondan”.
Además de la pena de prisión de cuatro años, el ciudadano búlgaro deberá pagar 111.440.000 dólares. También estará sujeta a un mes de libertad supervisada.
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