El Distrito Sur de Nueva York anunció que Irina Dilkinska fue sentenciada a cuatro años de prisión por el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos por su participación en el extenso plan de fraude de OneCoin.
Dilkinska se desempeñó como ex oficial legal y de cumplimiento de OneCoin que fue capturada y extraditada de Bulgaria a los Estados Unidos en marzo de 2023.
Sentencia
De acuerdo a un declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), Dilkinska participó en sus operaciones diarias y se dedicó al lavado de dinero para OneCoin en lugar de garantizar el cumplimiento de la ley. Esto incluyó orquestar la transferencia de 110 millones de dólares en ingresos de OneCoin obtenidos de manera fraudulenta a una entidad de las Islas Caimán.
Dilkinska se declaró culpable de cargos relacionados con fraude electrónico y conspiraciones de lavado de dinero relacionados con su puesto en OneCoin en noviembre del año pasado.
Al comentar sobre la sentencia, el fiscal federal Damian Williams dijo:
“La participación de Irina Dilkinska en el extenso esquema piramidal de OneCoin fue una flagrante violación de conducta. En lugar de defender la ley y aceptar su puesto como Jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento, facilitó y cometió lavado de dinero, ayudando en la explotación de millones de víctimas. Como Dilkinska aprendió hoy, esta Oficina responsabilizará a todos los perpetradores del plan OneCoin, sin importar dónde se escondan”.
Además de la pena de prisión, Dilkinska, ciudadana búlgara de 42 años, fue condenada a un mes de libertad supervisada y se le ordenó confiscar 111.440.000 dólares.
Saga de una moneda
Lanzada en 2014 y con sede en Sofía, Bulgaria, OneCoin promovió e intercambió una criptomoneda engañosa con el mismo nombre utilizando una estrategia mundial de marketing multinivel (“MLM”).
Debido a información engañosa sobre OneCoin, los inversores invirtieron más de 4 mil millones de dólares en la criptomoneda fraudulenta. Dilinska había admitido previamente su culpabilidad por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.
A principios de este año, Mark Scott, anteriormente socio de Locke Lord, un bufete de abogados estadounidense, recibió una pena de prisión de 10 años por su participación en OneCoin. Scott fue declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario en noviembre de 2019.
Además de la sentencia de prisión, el juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos ordenó a Scott que confiscara 392.940.000 dólares en activos, incluidas cuentas bancarias, un yate, dos automóviles Porsche y cuatro propiedades inmobiliarias.
Mientras tanto, Ruja Ignatova desapareció después de recibir un aviso sobre la intensificación de las investigaciones policiales sobre OneCoin en octubre de 2017. Posteriormente, se emitió una Notificación Roja de Interpol e Ignatova fue agregada a la lista de “los más buscados” de Europol, aunque esta lista fue eliminada más tarde.
La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos incluyó a Ignatova en su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados, publicitando el asunto en una conferencia de prensa conjunta con Investigación Criminal del IRS y la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York.
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