El popular influencer de Instagram Jebara Igbara, también conocido como “Jay Manzini”, se declaró culpable de lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración de fraude electrónico. Usó la plataforma de redes sociales para promover varios esquemas entre los inversores pero, de hecho, los estafó con $ 8 millones.
Además, Igbara les dijo a sus seguidores que quería comprar una gran cantidad de bitcoins y que los intercambios autorizados no le permitirían acumular tal cantidad. Instó a los usuarios de Instagram a enviarle BTC, asegurando que pagará precios superiores por esas transacciones. No hace falta decir que se embolsó aproximadamente $ 2.5 millones en la criptomoneda principal de las personas atraídas.
Tiempo de prisión para el criminal
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos Anunciado que el llamado influencer de Instagram “Jay Manzini” enfrentará hasta 20 años de prisión federal por sus delitos.
Admitió que usó su fama en la plataforma de redes sociales para popularizar productos de inversión entre sus seguidores, principalmente parte de la comunidad musulmana de Nueva York. Las estafas resultaron en al menos $ 8 millones drenados de personas estafadas.
“Con la declaración de culpabilidad de hoy, el acusado admitió haber aprovechado su popularidad en Instagram para aprovecharse de inversionistas inocentes y robar al menos $8 millones de su dinero ganado con tanto esfuerzo. Junto con nuestros socios de la agencia, esta Oficina se compromete a llevar a los estafadores ante la justicia”, se lee en el comunicado.
Además, “Jay Manzini” ejecutó un esquema Ponzi de bitcoins multimillonario. Publicó anuncios en sus historias de Instagram, manteniendo que quería comprar cantidades tan grandes de BTC que lugares de negociación prominentes como Binance y Coinbase no se lo permitirían.
Prometió pagar precios superiores a los del mercado por los bitcoins que sus fanáticos enviaron a su billetera personal y proporcionó imágenes fabricadas de transferencias bancarias. Sin embargo, nunca envió esos fondos y terminó robando los bienes de la gente:
“A todas las víctimas, en este caso, se les prometió algo que era demasiado bueno para ser verdad. Las víctimas del esquema de tarifas por adelantado de bitcoin tenían una garantía superior al valor de mercado actual de su bitcoin.
Este caso multimillonario es un recordatorio para cualquiera que esté pensando en invertir: sea escéptico ante cualquier inversión con promesas más grandes que la vida, porque si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, dijo el agente especial del IRS-CI. -Advirtió el cargo Fattorusso.
El castigo podría no ser tan duro
A pesar de ejecutar una estafa multimillonaria, declararse culpable podría resultar en una sentencia de prisión reducida para “Jay Manzini”.
El residente de Florida Joshua David Nicholas, quien robó USD 100 millones en criptomonedas de los inversionistas, admitió su crimen en septiembre y se espera que permanezca tras las rejas hasta por cinco años.
Por otro lado, Da Corte, González y Meza, quienes robaron $4 millones en monedas digitales de bancos y casas de cambio, no se han declarado culpables y podrían pasar hasta 30 años en la cárcel.
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