Un hombre de Nueva York se declaró culpable de cargos de fraude la semana pasada después de utilizar varios esquemas inmobiliarios y criptográficos falsos para estafar a los inversores por más de 1,3 millones de dólares.
Thomas John Sfraga, conocido con el alias “TJ Stone”, defraudó a más de una docena de víctimas, incluidos amigos y vecinos, según un anuncio de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Nueva York.
Sfraga se describió a sí mismo como un emprendedor en serie con experiencia en desarrollo inmobiliario, relaciones con los medios, podcasting y criptomonedas. También afirmó que fue maestro de ceremonias de eventos criptográficos en la ciudad de Nueva York.
Para facilitar su fraude, Sfraga fingió ser propietario de varias empresas, a las que llamó Vandelay Contracting Corp. y Build Strong Homes LLC.
La Fiscalía estadounidense señala que Vandelay podría haber recibido el nombre de Vandelay Industries, una empresa ficticia que aparece en el programa de televisión “Seinfeld”.
Sfraga estafó a víctimas en Brooklyn, Staten Island y Long Island pretendiendo comprar, renovar y vender propiedades residenciales. También defraudó a una víctima para que invirtiera en una billetera criptográfica falsa y convenció a un inversionista para que invirtiera $100,000 en efectivo para apuntalar un proyecto de construcción inexistente.
Pero en lugar de realizar inversiones legítimas, Sfraga utilizó los fondos para enriquecerse y pagar a inversores mayores.
Sfraga enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión y se le ha ordenado pagar una restitución de más de 1,33 millones de dólares.
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