Nikhil Wahi, quien fue arrestado por presuntamente trabajar con su hermano y un socio en un plan para cometer tráfico de información privilegiada utilizando criptografía, supuestamente se declaró culpable por cargos de conspiración de fraude electrónico.
Según un informe del lunes de Reuters, Wahi aceptado a las autoridades durante una audiencia virtual que usó información confidencial obtenida de Coinbase para obtener ganancias del comercio de criptomonedas. El hermano de Wahi, Ishan, trabajó como gerente de producto en Coinbase, tiempo durante el cual supuestamente compartió información sobre las fechas de lanzamiento de los tokens con su hermano y un asociado, Sameer Ramani. El trío supuestamente usó la información privilegiada para obtener aproximadamente $ 1.5 millones en ganancias al operar con 25 criptomonedas diferentes entre 2021 y 2022.
“Sabía que estaba mal recibir información confidencial de Coinbase y realizar transacciones basadas en esa información confidencial”, dijo Wahi en la corte.
Hermano de exgerente de Coinbase se declara culpable de uso de información privilegiada https://t.co/c6ak7oRr9K pic.twitter.com/5uBUHxyQar
— Reuters (@Reuters) 12 de septiembre de 2022
Wahi y su hermano fueron arrestados y acusados en Seattle en julio, mientras que Ramani seguía prófugo en el momento de la publicación pero aún enfrentaba cargos similares. Cointelegraph informó que Ishan se declaró inocente de los cargos de conspiración y fraude electrónico en agosto. Reuters informó que Nikhil originalmente se declaró culpable, pero cambió su declaración como parte de un acuerdo con los fiscales.
En un caso paralelo contra el trío, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una denuncia alegando que Wahis y Ramani violaron las disposiciones antifraude de las leyes de valores. La misma presentación afirmó que al menos 9 de los 25 tokens involucrados en el esquema de uso de información privilegiada eran “valores de activos criptográficos” sujetos al ámbito de la SEC. Los críticos del caso han afirmado que el regulador estaba adoptando un enfoque de “regulación por cumplimiento” en lugar de esperar a que la legislación aclarara el papel de la SEC.
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El 8 de septiembre, Coinbase anunció su apoyo a los usuarios de Tornado Cash que demandaron al Departamento del Tesoro de EE. UU., alegando que el departamento agregó ilegalmente las direcciones de contratos inteligentes del mezclador de criptomonedas a la lista de ciudadanos especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Brian Armstrong, CEO de Coinbase dijo el intercambio tenía la “responsabilidad de defender la industria de las criptomonedas contra las acciones que van demasiado lejos y tratar las criptomonedas en un campo de juego desigual”.