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FTX, un intercambio criptográfico en bancarrota, ha archivado una demanda contra su ex director de cumplimiento/regulación, Dan Friedberg, luego de sus supuestos conflictos de intereses que involucran a Sullivan & Cromwell (S&C) y Ryne Miller, ex asesor legal de EE. UU. de FTX. Friedberg afirmó que S&C explotó los procedimientos de insolvencia del Capítulo 11 para asegurar altas tarifas de servicio de FTX, lo que generó más de $40 millones en cargos desde noviembre de 2022:
“Friedberg asesoró a Bankman-Fried, a su círculo íntimo de confianza y al Grupo FTX sobre asuntos legales y de cumplimiento y transacciones importantes, ignoró la evidente falta de controles internos del Grupo FTX y actuó como un “reparador” encargado, entre otras cosas, de pagar de los denunciantes que amenazaron con exponer la verdadera naturaleza fraudulenta de la empresa del Grupo FTX”.
La demanda, a su vez, trae serias acusaciones contra Friedberg. Afirma que Friedberg fue contratado bajo Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo y el infame fundador de FTX, por insistencia del padre, quien creía que la compañía necesitaba un supervisor dedicado, o “alguien que estuviera al tanto de todo”. Su compensación incluía un salario anual de $ 300,000, un bono de firma de $ 1.4 millones, una participación del 8% en FTX US y beneficios adicionales, incluido un bono de $ 3 millones en 2021 y $ 30 millones en tokens de Serum.
La demanda también alega la participación de Friedberg en la creación de múltiples compañías ficticias para que FTX abriera cuentas, una de las cuales tenía un sitio web falso que vendía productos electrónicos sin vínculos a FTX o Alameda. También acusa a Friedberg de hacer pagos clandestinos para silenciar posibles amenazas legales:
“Muchos bancos estadounidenses se mostraron reacios a hacer negocios con empresas de criptomonedas […] Friedberg resolvió este problema creando entidades fantasma que ocultaban la participación de FTX”.
Cuando surgieron preguntas sobre asuntos regulatorios y de gobernanza, Friedberg supuestamente ofreció paquetes de indemnización en lugar de realizar las investigaciones adecuadas. La demanda lo implica además en la preparación de acuerdos de préstamo sustanciales para los fundadores de FTX, que ascienden a más de $2 mil millones, que siguen sin pagar.
FTX se declaró en bancarrota del Capítulo 11 el 11 de noviembre de 2022, seguido de la renuncia de SBF como director ejecutivo. Ahora, John Ray III, el nuevo director ejecutivo de la bolsa, lidera el proceso de quiebra. Ray comenzó con una auditoría interna pública el mes pasado para promover “nuestro objetivo declarado de transparencia”. La auditoría reveló que FTX debe a sus clientes alrededor de $7 mil millones en activos líquidos.
Esta demanda contra Friedberg es solo el siguiente paso para ofrecer algo de consuelo a los acreedores de FTX.