El quebrado criptoexchange FTX pagó más de 25 millones de dólares en dinero para guardar silencio a los denunciantes antes de colapsar en noviembre de 2022, según un nuevo informe de un examinador designado por el tribunal.
A principios de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) recurrió a Robert J. Cleary, un abogado que se desempeñó como fiscal principal en el caso Unabomber, para investigar a FTX como parte del caso de quiebra en curso de la bolsa.
En un informe presentado el jueves, Cleary hace referencia a una investigación realizada por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, un bufete de abogados contratado por el director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, quien reemplazó al ex director ejecutivo caído en desgracia, Sam Bankman-Fried.
Quinn Emanuel investigó cómo FTX manejó varias quejas de denunciantes que alegaban mala conducta sistémica en la empresa.
El bufete de abogados concluyó que FTX no investigó adecuadamente el fondo de las quejas de los denunciantes, pero pagó más de 25 millones de dólares a siete personas que plantearon cuestiones. Según se informa, el padre de Bankman-Fried, el profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, Joseph Bankman, ayudó a resolver algunas de las quejas.
Los denunciantes alegaron que FTX y sus entidades asociadas engañaron a los inversores, mezclaron fondos de clientes, violaron las regulaciones de productos básicos, cometieron manipulación del mercado y uso de información privilegiada y no instalaron controles apropiados contra el lavado de dinero y medidas de cumplimiento, entre otras cuestiones.
FTX implosionó y se declaró en quiebra en noviembre de 2022 en medio de acusaciones de que Bankman-Fried había malversado los fondos de la bolsa al prestar miles de millones de dólares en depósitos de clientes a Alameda Research, el brazo comercial de la empresa.
El colapso multimillonario de la bolsa provocó una fuerte caída en los precios de las criptomonedas, y las autoridades federales de EE. UU. arrestaron a Bankman-Fried el mes siguiente.
En noviembre pasado, un jurado estadounidense declaró al ex director ejecutivo de FTX culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra los clientes de FTX, fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico contra los prestamistas de Alameda, conspiración para cometer fraude de valores contra los inversores de FTX, conspiración para cometer fraude de productos básicos contra los clientes de FTX y conspiración para cometer lavado de dinero.
En marzo, el juez Lewis A. Kaplan condenó a Bankman-Fried a 25 años de prisión y tres años de libertad supervisada. También ordenó al hombre de 32 años pagar 11 mil millones de dólares en concepto de decomiso. Bankman-Fried está apelando su condena y sentencia.
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