Según se informa, FTX Trading presentó una demanda contra el ex director ejecutivo de la bolsa, Sam Bankman-Fried (SBF), y algunas personas de su ciclo interno para recuperar más de $ 1 mil millones, que supuestamente se apropiaron indebidamente antes de la desaparición de la empresa.
Numerosos reguladores e inversores caídos han acusado al equipo de administración anterior del mercado de orquestar una gigantesca estafa criptográfica que eventualmente resultó en pérdidas multimillonarias. FTX Trading estuvo de acuerdo con la suposición y sostuvo que fue “uno de los fraudes financieros más grandes de la historia”.
Disparando más tiros a SBF
Los problemas legales para el deshonrado fundador de FTX, Bankman-Fried, se están acumulando, y la última acusación proviene del nuevo equipo detrás de FTX Trading.
En una demanda reciente presentada en el tribunal de quiebras de Delaware (visto por The Economic Times), fue acusado de estafar más de $ 1 mil millones en fondos de clientes entre febrero de 2020 y noviembre de 2022 (el momento en que el intercambio se declaró en bancarrota).
FTX Trading afirmó además que Caroline Ellison (que era la líder de Alameda Research), Zixiao “Gary” Wang (exejecutivo de tecnología de FTX) y Nishad Singh (exdirector de ingeniería) también participaron en el asunto.
Según la denuncia, SBF y su ciclo interno usaron el dinero para financiar campañas políticas, comprar apartamentos de lujo, participar en inversiones especulativas y financiar otros “proyectos favoritos”.
FTX Trading afirmó que las transferencias fraudulentas incluían más de $ 725 millones de capital que la plataforma de criptografía líder y West Realm Shires otorgaron “sin recibir ningún valor a cambio”.
SBF y Wang supuestamente se apropiaron indebidamente de $546 millones para comprar acciones de Robinhood, mientras que Ellison usó casi $29 millones para pagarse bonos.
John Ray cree que FTX usó mal los fondos de los clientes desde el primer día
El actual director ejecutivo y director de reestructuración de FTX, John J. Ray III, ha criticado bastante al equipo directivo anterior de la bolsa.
Él reclamado el mes pasado que la compañía mezcló los depósitos de los clientes desde el principio en 2019, mientras que los ex empleados mintieron a las instituciones bancarias sobre el uso de Alameda Research como una empresa comercial para las transacciones.
“La imagen que FTX Group buscaba retratar como el líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo. Desde el inicio del intercambio FTX.com, el Grupo FTX mezcló los depósitos de los clientes y los fondos corporativos y los utilizó indebidamente con abandono bajo la dirección y el diseño de los ejecutivos senior anteriores”, argumentó Ray.
El estadounidense también sostuvo que el exgigante de las criptomonedas debía a los usuarios 8700 millones de dólares en noviembre de 2022. Concluyó que el equipo de gestión actual ha reducido esa deuda, recuperando 7000 millones de dólares en activos líquidos hasta el momento.
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