Conclusiones clave
- FTX publicó una auditoría interna que mostró que FTX mentiría estratégicamente a los auditores sobre sus fondos mezclados.
- Se han recuperado más de $ 7 mil millones en activos líquidos, y se espera que se revelen más.
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FTX, el infame intercambio que colapsó en noviembre, tiene una deuda con sus clientes de $ 8.7 mil millones, como resultado del mal manejo y la mezcla de depósitos. de acuerdo a a un informe de investigación del equipo de FTX el 26 de junio. John J. Ray III, director ejecutivo de FTX, declaró en el anuncio:
“La publicación de este informe promueve nuestro objetivo declarado de transparencia, tanto sobre los hechos descubiertos sobre el funcionamiento de FTX.com como sobre los problemas importantes que se están abordando mientras buscamos maximizar las recuperaciones”.
Aproximadamente $ 6.4 mil millones del total adeudado a los clientes fueron fondos malversados en monedas estables y moneda fiduciaria. Hasta ahora, los esfuerzos de búsqueda han llevado a la recuperación de alrededor de $7 mil millones en activos líquidos, y los investigadores son optimistas sobre la recuperación de más.
Este completo informe de 33 páginas sucede a una revisión inicial realizada por Ray a principios de este año, que reveló múltiples incidentes de actividad sin escrúpulos durante el mandato del fundador y ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried.
Se espera que el ex director ejecutivo sea juzgado en Nueva York este octubre por ocho cargos diferentes de defraudación de clientes, fraude bancario y otras actividades ilícitas y fraudulentas.
Ray aclaró además que FTX actualmente busca recuperar fondos para los acreedores, afirmando que “la imagen que FTX Group buscaba presentar como el líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo”. Criticó la imagen engañosa de la empresa como un líder de la revolución digital orientado al cliente, afirmando que FTX desdibujó las líneas entre los fondos corporativos y los de los clientes, usándolos indebidamente bajo la guía de ex ejecutivos de alto nivel.
La auditoría interna afirma además que al menos un asesor legal de alto nivel hizo un mal manejo intencional de los fondos de los clientes. Describe sus esfuerzos concertados para engañar a las instituciones bancarias y los auditores, falsificar el papeleo legal y reubicar estratégicamente el Grupo FTX en varias jurisdicciones, cambiando la base de los Estados Unidos a Hong Kong y luego a las Bahamas alrededor de las diversas empresas hermanas de FTX.
Los esfuerzos de Ray tienen como objetivo liquidar las obligaciones de la bolsa tras su caída en noviembre pasado mientras la compañía trabaja en su juicio de bancarrota del Capítulo 11 en Delaware.