Los fiscales de Corea del Sur están investigando los intercambios de criptomonedas UpBit y Bithumb como parte de las investigaciones sobre las transacciones del legislador Kim Nam-kuk.
Los medios de comunicación locales reportado que la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Seúl había incautado la información de la cuenta de Kim de los dos intercambios para verificar su historial de transacciones y fuente de financiación.
Los fiscales también enviaron una orden a la aplicación de mensajería Kakao porque el legislador usó su billetera Klip para algunas transacciones criptográficas.
El principal regulador financiero del país denunció a Kim ante los fiscales después de actuar sobre la base de información de Upbit. El legislador transfirió 800.000 tokens WEMIX valorados en 6.000 millones de won (4,5 millones de dólares) de Upbit a Bithumb entre finales de febrero y principios de marzo de 2022.
La revelación generó preocupaciones sobre el conflicto de intereses, ya que Kim había copatrocinado un proyecto de ley para modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2021. El proyecto de ley buscaba eliminar los impuestos sobre los activos virtuales.
Si bien las investigaciones han estado en curso desde el año pasado, el tribunal negó los esfuerzos anteriores para obtener las órdenes de allanamiento e incautación. Pero la acusación tuvo éxito en su tercer intento después de reforzar sus cargos.
Según los informes, los fiscales enumeraron cargos como la violación de la Ley de Fondos Políticos, el ocultamiento de ganancias delictivas y la evasión de impuestos en las órdenes de búsqueda e incautación enviadas a los intercambios.
Mientras tanto, Kim, quien era miembro del principal partido opositor de Corea del Sur, el Partido Demócrata, renunció al partido para convertirse en independiente.
El legislador ha negado haber violado alguna ley, ya que ninguna regla exige que los legisladores informen sus transacciones de criptomonedas. WEMIX fue eliminado de los principales intercambios de Corea del Sur en noviembre de 2022.
La publicación de los fiscales de Corea del Sur que investigan las cuentas criptográficas de los legisladores apareció primero en CryptoSlate.