El expropietario de un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) fue sentenciado a más de seis años de prisión por actuar como un “banco en la sombra” y procesar ilegalmente más de $700 millones en transacciones para intercambios de criptomonedas.
Reginald Fowler, quien anteriormente fue copropietario de los Minnesota Vikings, estableció una empresa llamada Global Trading Solutions LLC en 2018.
Usando esa compañía, trabajó con ciudadanos israelíes que operaban varias empresas de criptografía, según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Las criptoempresas israelíes trabajaron con intercambios para intercambiar criptografía por monedas fiduciarias, pero las empresas no habrían podido acceder a los bancos si hubieran sido abiertas sobre su negocio de activos digitales, por lo que en su lugar mintieron a las instituciones financieras.
Fowler abrió cuentas en bancos en nombre de las criptoempresas israelíes y no les dijo que estaba usando las cuentas para procesar criptotransacciones. Ninguna de las empresas asociadas tenía licencia como transmisores de dinero.
Fowler también estafó a la ya desaparecida Alliance of American Football (AAF), una liga menor de fútbol que duró menos de una temporada en 2019.
El ex copropietario de los Vikings adquirió una participación en la propiedad de la liga de fútbol mintiendo y diciendo que era dueño de los fondos que su empresa tenía en nombre de los clientes para los que estaba realizando servicios de procesamiento de pagos ilegales.
Fowler también afirmó que el dinero provino de bienes raíces en lugar de criptomonedas, y no le dijo a la liga que el gobierno de EE. UU. había cerrado sus cuentas y confiscado sus fondos en el mes anterior a su “inversión” en la liga.
La AAF se declaró en quiebra en 2019, lo que la Fiscalía federal atribuye “en parte” a las mentiras de Fowler. El ex copropietario de Vikings fue acusado de violar las leyes contra el lavado de dinero, defraudar a la AAF y mentir a los bancos estadounidenses.
Además de su sentencia de prisión de 75 meses, también se le ordenó confiscar más de $740 millones y pagar una restitución de más de $53 millones a la AAF.
Dice Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York,
“Reginald Fowler evadió la ley federal al procesar cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas en nombre de los intercambios de criptomonedas como un banco en la sombra. Lo hizo mintiendo a las instituciones financieras estadounidenses legítimas, lo que expuso al sistema financiero estadounidense a un grave riesgo. Luego victimizó a una liga de fútbol profesional al mentir sobre su patrimonio neto a cambio de una parte sustancial de la liga.
Que quede claro: esta Oficina se compromete a enjuiciar a las personas que mienten a los bancos y eluden la ley como un medio para realizar sus negocios”.
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