Exige liberación inmediata del ejecutivo detenido

El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, ha abogado por la liberación de Tigran Gambaryan, jefe del equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros del intercambio de criptomonedas, quien ha estado detenido por el gobierno nigeriano durante más de 70 días.

Según se informa, Gambaryan voló al país en febrero para mantener conversaciones sobre reuniones políticas de colaboración, pero fue detenido más tarde. Esta medida de las autoridades nigerianas ha sentado un nuevo y peligroso precedente para todas las empresas del mundo, afirmó Teng en su declaración.

El arresto de ejecutivos sienta un precedente peligroso

En lo último Blog En su publicación, el CEO de Binance dijo que Gambaryan no viajó a Nigeria para tomar decisiones o negociar. Estuvo allí únicamente como experto en delitos financieros, contribuyendo a los debates sobre políticas y al desarrollo de capacidades. Teng dijo que los arrestos se realizaron a pesar de las garantías de las autoridades nigerianas de que se les concedería un salvoconducto para sus reuniones.

Además de Gambaryan, el gerente regional africano de la bolsa, Nadeem Anjarwalla, también fue arrestado en febrero después de llegar a una reunión en la que participaron el director ejecutivo de la SEC, el vicegobernador del banco central y el asesor de seguridad nacional, según informó Teng.

“Dejemos que Tigran regrese a casa con su familia, y luego Binance trabajará en el mismo proceso que hemos realizado voluntariamente con la comunidad policial de Nigeria más de 600 veces en el pasado. Siempre trabajaremos para proteger a los usuarios inocentes y los malos actores no son bienvenidos en nuestra plataforma. Trabajaremos incansablemente con socios públicos y privados para eliminarlos”.

Diez afirmaron además que Binance continuará colaborando con el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria para resolver posibles obligaciones tributarias históricas.

¿Cómo se desarrollaron las detenciones?

Según se informa, Binance tomó medidas proactivas, contactando a la SEC de Nigeria varias veces para buscar orientación y ofreciéndose a colaborar con las autoridades locales para realizar consultas en 2022.

Al año siguiente, la SEC emitió una orden de cese y desistimiento contra la bolsa. Sin embargo, la circular apuntaba a “Binance Nigeria Limited”, una entidad separada no afiliada a Binance. A pesar de esto, Binance suspendió todas las actividades de solicitación en el país africano. Si bien Teng reconoció que la empresa intentó repetidamente cooperar con la SEC, no recibió respuesta del regulador.

Los empleados de Binance, incluido Gambaryan, viajaron a Nigeria para una audiencia pública reprogramada el 10 de enero. Se reunieron con la Unidad de Inteligencia Financiera de Nigeria (NFIU) y el Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes (HCFC) en reuniones previas a la audiencia, exigiendo respuestas a las acusaciones.

Binance no había recibido estas acusaciones y propuso respuestas por escrito, rechazando una oferta de acuerdo por términos claros, sin audiencia pública y seguridad de los empleados.

Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos durante una audiencia pública y acusados ​​de los problemas económicos de Nigeria y de la financiación del terrorismo. Fueron trasladados a un recinto de alta seguridad después de confiscar sus pasaportes. Si bien Binance acordó retirar la naira de la lista para su liberación, Gambaryan aún permanece detenido.

El CEO de Binance dijo que las acciones del gobierno nigeriano sugieren su conspiración para controlar Binance a través de la detención de Gambaryan a pesar de las acciones del intercambio, como la suspensión del comercio de naira nigeriana y los servicios P2P, así como los repetidos intentos de interactuar con las autoridades.

Anjarwalla fue puesto en libertad el 23 de marzo, pero Gambaryan sigue detenido. El dúo incluso presentó una demanda contra la NSA y la EFCC por violar sus derechos humanos.