El ex abogado David Kagel, de 85 años, admitió su culpabilidad en una conspiración para operar un esquema Ponzi de criptomonedas, defraudando a las víctimas por más de 9,5 millones de dólares.
Kagel, que alguna vez fue una figura de autoridad legal en Beverly Hills, California, ahora enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión por su participación en el esquema Ponzi.
Esquema cripto Ponzi
Kagel fue acusado de colaborar con coconspiradores para atraer a las víctimas a un plan de inversión en criptomonedas falso que prometía a los inversores ganancias de alto rendimiento. Documentos judiciales revelar que el esquema Ponzi implicaba garantías y seguridades falsas, incluidas afirmaciones de que se utilizaban robots comerciales de inteligencia artificial para gestionar inversiones en los mercados de criptomonedas.
El promotor del esquema Ponzi aseguró engañosamente a las víctimas que David Kagel, actuando como abogado del promotor, tenía Bitcoin por un valor aproximado de $11 millones en depósito en garantía. Esto se presentó como una garantía para proteger las inversiones de las víctimas de posibles pérdidas. Kagel también proporcionó cartas con membrete de su bufete de abogados para confirmar falsamente la legitimidad de los programas de inversión.
La Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri declaró que Kagel había explotado su condición de abogado para ganarse la confianza de los inversores y respaldar afirmaciones falsas sobre una inversión en criptomonedas, lo cual era una estafa. Hizo hincapié en las graves consecuencias de que los abogados presten legitimidad a esquemas fraudulentos, lo que genera pérdidas significativas para las víctimas.
“Kagel se aprovechó de personas que confiaban a través de un plan complejo para separar a las personas del dinero que tanto les costó ganar”, dijo el agente especial a cargo Tyler Hatcher.
Kagel enfrenta hasta cinco años de prisión
La declaración de culpabilidad de Kagel marca un avance significativo en la investigación en curso. Su sentencia está prevista para el 10 de septiembre. A la espera de una decisión de un juez de un tribunal federal de distrito, se enfrenta a una pena máxima de cinco años de prisión.
Desde entonces, Kagel también admitió que él y sus cómplices utilizaron los fondos de las víctimas para beneficio personal. Mientras tanto, el drama legal continúa, con David Gilbert Saffron de Australia y Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Los Ángeles esperando su juicio el 13 de agosto por sus presuntos papeles en el mismo esquema cripto Ponzi.
Se alega que Saffron y Mazzotta promovieron programas de inversión utilizando alias como Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital y Cloud9Capital.
En lugar de invertir los fondos de las víctimas en criptomonedas como prometieron, se les acusa de desviarlos para gastos personales. Según se informa, estos gastos incluyen vuelos en aviones privados, estadías en hoteles de lujo, alquiler de mansiones privadas, contratación de un chef personal y contratación de guardias de seguridad privados.
Binance Free $600 (exclusivo de CryptoPotato): use este enlace para registrar una nueva cuenta y reciba una oferta de bienvenida exclusiva de $600 en Binance (todos los detalles).
OFERTA LIMITADA 2024 en BYDFi Exchange: ¡Recompensa de bienvenida de hasta $2,888, use este enlace para registrarse y abrir una posición de 100 USDT-M gratis!