Conclusiones clave
- El exgerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró culpable de los cargos de abuso de información privilegiada que se le imputaron.
- Wahi admitió haber aprovechado el proceso de cotización de criptomonedas de Coinbase para obtener ganancias monetarias.
- Enfrenta hasta 40 años de prisión.
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Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase, se declaró culpable de cargos de fraude electrónico en el “primer caso” de uso de información privilegiada en criptomonedas.
Primer caso de uso de información privilegiada en criptomonedas
Uno de los casos legales criptográficos de más alto perfil del año pasado vio un desarrollo importante ayer.
El ex gerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi declarado culpable a dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un esquema para cometer tráfico de información privilegiada. Enfrenta hasta 40 años de prisión; está programado para ser sentenciado el 10 de mayo.
Coinbase es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Debido al tamaño y la notoriedad de la empresa, especialmente en los Estados Unidos, las criptomonedas generalmente se benefician de un aumento en el precio cuando se anuncia que se incluirán en la plataforma.
El influencer de criptomonedas Cobie notó en abril de 2022 que algunas billeteras estaban comprando activamente tokens que pronto se incluirían en la lista 24 horas antes de que las listas estuvieran disponibles para el público. Su publicación en Twitter llamó la atención tanto de Coinbase como del Departamento de Justicia, que investigó el asunto y descubrió que Wahi podría ser el culpable. Cuando Coinbase se acercó a Wahi para discutir el asunto, intentó salir de los Estados Unidos hacia la India, pero la policía lo detuvo.
El Departamento de Justicia descubrió que Wahi había estado compartiendo información de cotización con su hermano, Nikhil Wahi, y un amigo, Sameer Ramani. El trío generó aproximadamente $1.5 millones en ganancias no realizadas en 14 anuncios de cotización diferentes desde al menos agosto de 2021 hasta mayo de 2022. Nikhil Wahi ya se declaró culpable de los cargos presentados en su contra en septiembre.
El fiscal federal Damian Williams declaró ayer que Wahi fue “el primer informante en admitir su culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada que involucra los mercados de criptomonedas”, y agregó que “ya sea que ocurra en los mercados de valores o en los mercados de criptomonedas, el robo de información comercial confidencial para su uso personal”. la ganancia o la ganancia de otros es un delito federal grave”.
Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.