Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más utilizada por los delincuentes, incluso con el auge de monedas de privacidad como Monero.
Según la reciente Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en Internet de Europol informelos delitos financieros también siguen siendo el principal uso ilícito de criptomonedas.
La popularidad de Bitcoin entre los delincuentes genera preocupación
Bitcoin ha sido el activo preferido de los grupos de ransomware debido a su accesibilidad para usuarios no expertos en comparación con alternativas como Monero (XMR). A pesar de esto, los delincuentes a menudo convierten Bitcoin en monedas estables para evitar la volatilidad del mercado, particularmente cuando se obtienen mediante fraude de inversiones.
Según el informe, el aumento de los precios de las criptomonedas y la atención de los medios han provocado un aumento de los esquemas de inversión fraudulentos. Las criptomonedas, en particular la moneda estable Tether (USDT) vinculada al dólar estadounidense en la red Tron (TRX), se informan con frecuencia en tales esquemas, probablemente debido a las bajas tarifas de transacción de la red.
Además, el uso de altcoins en actividades ilícitas ha aumentado, con la banca clandestina y las tarjetas de débito criptográficas ganando popularidad para su rápida conversión en efectivo en cajeros automáticos (ATM).
También existe una tendencia creciente a utilizar aplicaciones de mensajería cifradas para intercambios de efectivo a criptomonedas, lo que permite a los delincuentes eludir los controles de cumplimiento y ocultar sus identidades.
Mientras tanto, Europol expresó su preocupación por la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado, diciendo que podrían abrir nuevas vías para los estafadores. Además, las empresas que emiten estos ETF tienen importantes reservas de criptomonedas, lo que las convierte en objetivos atractivos para los estafadores.
Monero está ganando terreno entre los delincuentes
Si bien Bitcoin sigue siendo la criptomoneda preferida por los grupos de ransomware, el informe de Europol destaca el creciente uso de Monero (XMR) como alternativa. Las características de privacidad de Monero lo convierten en una opción óptima para los delincuentes que buscan ocultar sus fondos.
En enero de 2024, se descubrió una importante operación de criptojacking en Ucrania. La operación había extraído de forma encubierta más de 1,8 millones de euros (1,95 millones de dólares) en criptomonedas. Si bien el plan se centró principalmente en la extracción de Monero, también incluía Ethereum (ETH) y Toncoin (TON).
El informe enfatizó que la descentralización inherente a la Web3, la tecnología blockchain y las redes peer-to-peer (P2P) crea entornos propicios para el cibercrimen. Estas tecnologías permiten que las transacciones se realicen de forma anónima y fuera del alcance de las autoridades. Europol advirtió que a medida que estos sistemas descentralizados sigan evolucionando, facilitarán cada vez más las actividades cibercriminales.
Europol destacó los desafíos que enfrenta la aplicación de la ley a la hora de rastrear y procesar tales actividades, especialmente cuando los proveedores de servicios de activos virtuales no cumplen con las normas y están radicados en el extranjero. Esto se debe a las leyes de privacidad, especialmente en lo que respecta a las plataformas de comunicación con cifrado de extremo a extremo (E2EE), que impiden que las fuerzas del orden accedan a comunicaciones delictivas.
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