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George Bachiashvili, exjefe del Fondo de Co-Inversión de Georgia, es acusado de apropiación indebida significativa de criptomonedas y presunto lavado de dinero.
La Oficina del Fiscal de la República de Georgia encabeza el caso contra Bachiashvili, alegando que hizo un mal uso de una cantidad significativa de Bitcoin en 2015. El caso se centra en las inversiones de Bachiashvili realizadas en el verano de 2015, que involucraron fondos que él mismo había recaudado y contribuciones adicionales de un inversionista:
“Bachiashvili había invertido en la minería de la criptomoneda Bitcoin en el verano de 2015 utilizando dinero ‘recaudado personalmente’ por él y entregado por un inversor”.
Estos fondos se utilizaron para obtener servicios mineros de una empresa extranjera en virtud de un contrato de un año, con un costo total de $6,3 millones, de los cuales $5 millones fueron proporcionados por el inversionista. La empresa era responsable de extraer Bitcoin para un negocio propiedad indirecta de Bachiashvili. Las ganancias de la mina estaban destinadas a dividirse proporcionalmente entre los inversores.
El emprendimiento produjo 24.661,85 BTC durante el año, lo que se tradujo en una ganancia de 8.253,13 BTC, según la Fiscalía. Sin embargo, se alega que Bachiashvili tomó una parte desproporcionadamente grande de las ganancias en 2017, con solo $ 536,900 para el inversionista. El BTC que, según los informes, tomó Bachiashvili ascendió a más de $ 39 millones.
Las acusaciones se extienden a las actividades de Bachiashvili después de obtener los fondos. Se afirma que transfirió BTC a diferentes billeteras y las usó para diversas actividades financieras, lo que le permitió mantener el control sobre los fondos.
Si es declarado culpable, Bachiashvili podría enfrentarse a una pena de prisión de entre nueve y doce años. El Georgian Co-Investment Fund ha declarado que no estuvo involucrado en estas acciones, aclarando que Bachiashvili era simplemente un miembro de su junta de supervisión y no había sido director durante años:
“El Fondo no pudo comentar más sobre la investigación ya que Bashiashvili se desempeñó como miembro de su junta de supervisión y no había trabajado como director ‘en años’”.