El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a tres personas que ayudaron a los notorios piratas informáticos Lazarus Group a procesar la conversión de criptomonedas robadas a fiat, supuestamente para financiar las armas ilícitas de destrucción masiva (WMD) y balística de la República Popular Democrática de Corea (RPDC). programas de misiles.
Un informe anterior de Chainalysis afirmaba que Lazarus Group era responsable del robo de criptomonedas por valor de unos 1700 millones de dólares en 2022.
3 comerciantes OTC con sede en China se enfrentan a sanciones de la OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó sanciones a dos comerciantes extrabursátiles (OTC) Wu Hiuhui, con sede en la República Popular China, y Cheng Hung Man, con sede en Hong Kong.
La OFAC también sancionó a Sim Hyon Sop, quien recientemente se mudó a China y trabajó para Korea Kwangson Banking Corp., una entidad que anteriormente fue designada por ofrecer apoyo de servicios financieros a otras dos instituciones que fueron sancionadas por la proliferación de armas de destrucción masiva.
Como se afirma en un presione soltar, Wu facilitó la conversión de criptomonedas robadas por valor de millones de dólares en dinero fiduciario en 2021 para Lazarus Group, mientras que Cheng ayudó a Wu enviando pagos a empresas para recibir criptomonedas. El PR dice:
“Con frecuencia, los actores de la RPDC utilizan estas redes de comerciantes OTC, incluidos los comerciantes OTC con sede en la República Popular China (RPC), para realizar transacciones en su nombre para evitar la detección por parte de las instituciones financieras o las autoridades competentes”.
Sim, por otro lado, “coordinó millones de dólares en transferencias financieras para la RPDC”, y el Departamento del Tesoro afirmó que el funcionario del banco recibió fondos de trabajadores de tecnología de la información que obtuvieron empleos en el extranjero de manera fraudulenta.
Además, Sim ordenó a Wu y Cheng, junto con otros comerciantes OTC, que transfirieran criptomonedas robadas a empresas fachada que, a su vez, pagarán los bienes, incluidos el tabaco y los dispositivos de comunicación, en nombre de la RPDC.
Tras las sanciones de la OFAC, las propiedades que pertenecen a Wu, Cheng y Sim están bloqueadas, y las personas o instituciones extranjeras que hayan realizado ciertas transacciones con las personas designadas también podrían correr el riesgo de ser sancionadas.
Una declaración de Brian E. Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo:
“El uso por parte de la RPDC de redes de facilitación ilícitas para acceder al sistema financiero internacional y generar ingresos utilizando moneda virtual para los programas ilegales de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos del régimen amenaza directamente la seguridad internacional”.
Grupo Lazarus controlado por la Oficina de Inteligencia de NK
Mientras tanto, el anuncio de la OFAC señaló que el Grupo Lazarus está bajo la Oficina General de Reconocimiento (RGB) de la RPDC, la principal organización de inteligencia del país. El grupo de piratas informáticos es conocido por varios incidentes de piratería en la industria de la criptografía.
Se ha dicho que Lazarus Group está detrás del hack criptográfico más grande jamás realizado que involucró a Ronin Network, que generó una pérdida de $ 620 millones. Un informe del equipo de seguridad de blockchain Chainalysis en febrero de 2023 indicó que el grupo de ciberdelincuentes robó alrededor de $ 1.7 mil millones en criptomonedas en 2022.
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