El Departamento de Innovación y Protección Financiera de California (DFPI) dice que emitió órdenes de desistimiento y abstención para 11 entidades a las que acusa de participar en esquemas de inversión fraudulentos que involucran criptoactivos.
En una nueva declaración, el DFPI dice que las entidades están operando esquemas Ponzi y piramidales, y violan las leyes de valores.
En las 11 entidades enumeradas se incluyen plataformas de comercio de criptoactivos “supuestas”, una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) y una empresa de desarrollo de software de metaverso.
El regulador estatal dice que las 11 entidades tienen las clásicas señas de identidad fraudulentas programas de inversión de alto rendimiento (HYIP).
“Estos son fraudes de inversión que generalmente prometen altos rendimientos con bajo riesgo y rendimientos demasiado consistentes, brindan pocos detalles sobre las personas que ejecutan el HYIP, usan un lenguaje vago para describir cómo el HYIP gana dinero, ofrecen bonos de referencia, facilitan depósitos y retiros con criptoactivos. y utilizar las redes sociales para llamar la atención y atraer inversores”.
La comisionada del DFPI, Clothilde Hewlett, dice que la acción reciente del departamento es un intento de proteger a los consumidores de las estafas con criptomonedas y ayudar a garantizar que California pueda continuar siendo un centro para el espacio de los activos digitales.
“El DFPI continuará protegiendo a los consumidores e inversores de California de las estafas y fraudes criptográficos… Estas acciones no solo protegen a los consumidores, sino que también garantizan que California siga siendo la principal ubicación global para que las empresas responsables de criptoactivos comiencen y crezcan”.
En agosto, el DFPI también emitido la empresa de criptopréstamos en bancarrota Celsius Network una orden de desistimiento y abstención por presuntamente violar el Código Corporativo de California. Esta semana, emitió la misma orden a crypto prestador nexo por presuntamente violar las leyes de valores con su producto de interés ganado (EIP).
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