La Comisión de Valores de Columbia Británica acusó a ezBtc, una plataforma de criptomonedas con sede en Nanaimo desaparecida, y a su fundador, David Smillie, de perpetrar un esquema de fraude de valores multimillonario.
La comisión alegó que Smillie y su criptoempresa mintieron a los clientes sobre la plataforma y desviaron sus activos a sitios de apuestas en línea.
ezBtc supuestamente desvió $ 13 millones en activos de clientes
Según un Bloomberg informe, las acusaciones se describieron en un aviso de audiencia emitido el mes pasado. La Comisión de Valores de BC acusó a Smillie y ezBtc de mover $ 13 millones en activos de los usuarios, incluidos bitcoin (BTC) y ether (ETH), a sitios de apuestas virtuales sin la autorización de los propietarios.
Si bien ezBtc dejó de operar en octubre de 2022, los usuarios movieron 2300 BTC y 600 tokens ETH a las billeteras de la plataforma entre 2016 y 2019. El fundador de la compañía supuestamente les dijo a los inversores que sus activos a menudo se mantenían fuera de línea en almacenamiento en frío. Sin embargo, la empresa nunca tuvo suficientes activos para cubrir los fondos de los usuarios.
Además, ezBtc nunca se registró en la comisión de BC, y la agencia afirma que los acuerdos de la empresa con los usuarios cayeron bajo contratos de futuros, que están dentro de su jurisdicción.
El fundador de ezBtc pagará multas
Luego de una mayor investigación, la comisión de BC descubrió que ezBtc y Smillie enfrentaron numerosas demandas hace varios años. El agente Gary O’Brien de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), que facilitó las demandas anteriormente, dijo que la investigación de la fuerza sobre ezBtc en 2019 no arrojó pruebas suficientes para presentar cargos penales.
“Todo lo que puedo decir es que el asunto fue investigado y que el investigador principal no reunió pruebas suficientes para continuar con los asuntos penales, por lo que decidieron que probablemente sería mejor ir desde un ángulo civil. Esa es la única información que podría proporcionar en este momento”, dijo el agente.
Por otro lado, el director de aplicación de la comisión de valores, Doug Muir, reveló que hubo una larga investigación sobre el ezBtc, de ahí el aviso de audiencia.
“En este caso, como en todos nuestros casos, necesitamos tiempo para investigar, por lo que debemos poder reunir pruebas de que estamos satisfechos. Entonces, eso toma tiempo para reunir. Nuestras investigaciones a menudo consumen mucho tiempo y son complejas, y esta es un ejemplo de eso”, dijo Muir.
El regulador reveló además que el caso no es penal sino administrativo, y agregó que las partes involucradas pueden enfrentar sanciones monetarias o prohibiciones de los mercados públicos en lugar de cumplir penas de cárcel.
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