La División de Valores de Ohio añadió su nombre al acuerdo multiestatal de $22,5 millones contra el Plataforma de préstamo de criptomonedas Nexo.
Los reguladores de EE. UU. alegaron anteriormente que la empresa no cumplió con los requisitos locales al ofrecer productos de interés ganado (EIP).
Ohio se une al club
El perro guardián del “Estado Buckeye” emitido una orden de consentimiento contra Nexo, uniéndose así a otros estados de EE. UU. que afirmaron que la firma de criptomonedas violó algunas reglas al ofrecer productos de interés ganado (EIP). La empresa promocionó su opción a través de los canales de las redes sociales y en su sitio web para los consumidores estadounidenses, diciendo que podrían obtener rendimientos de hasta el 36%.
La Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA) y la SEC insistieron en que Nexo no reveló información vital sobre los productos y no describió los riesgos para los inversores. Había más de 2300 residentes de Ohio que se unieron al programa a fines de julio de 2022 y colectivamente distribuyeron más de $15 millones. Nexo tenía 93.318 inversores EIP en los EE. UU. que asignaron aproximadamente 800 millones de dólares.
“Todas las empresas de servicios financieros, incluidas las que ofrecen servicios para criptoactivos, deben cumplir con las leyes de valores de Ohio.
En asociación con la NASAA y otros reguladores de valores estatales, continuaremos protegiendo las inversiones de los habitantes de Ohio y nos aseguraremos de que las empresas que operan aquí cumplan con nuestras leyes de valores”, declaró Andrea Seidt, comisionada de valores de Ohio.
Nexo acordó pagar $22,5 millones para resolver los problemas con los reguladores de Ohio y los demás estados, así como con las autoridades de Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU. y el Distrito de Columbia. También prometió cesar la oferta en Ohio y dejar de pagar intereses en todas las cuentas EIP existentes el 1 de abril de 2023.
El regulador local les dijo a los consumidores afectados por las actividades de Nexo oa aquellos que sienten que se han convertido en víctimas de fraude de inversión que presenten una queja en línea ante la División. Advirtió a los inversores que traten con tales plataformas solo después de realizar la debida diligencia adecuada y verificar si están registrados con los organismos de control designados.
Multa de 45 millones de dólares a Nexo
El criptoprestamista voluntariamente acordado a pagar $45 millones en multas a numerosas entidades en enero. Transfirió la mitad de la suma a la SEC, mientras que los 22,5 millones de dólares restantes se distribuyeron al menos a 17 reguladores de valores estatales independientes. El presidente de la SEC, Gary Gensler, explicó que se acusó a Nexo por no registrar su programa EIP, no por operarlo:
Acusamos a Nexo de no registrar su producto de préstamos criptográficos minoristas antes de ofrecerlo al público, pasando por alto los requisitos de divulgación esenciales diseñados para proteger a los inversores. El cumplimiento de nuestras políticas públicas probadas por el tiempo no es una elección.
Cuando las empresas de cifrado no cumplan, continuaremos siguiendo los hechos y la ley para responsabilizarlos. En este caso, entre otras acciones, Nexo dejará de ofrecer su producto de préstamo no registrado a todos los inversores estadounidenses”.
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