La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CTFC) está golpeando a una empresa de criptomonedas con una multa de $ 250,000 y una orden de cese y desistimiento.
Según un nuevo comunicado de prensa, el regulador de materias primas está reprendiendo a la plataforma de criptopréstamos bZeroX y a sus fundadores Tom Bean y Kyle Kistner por supuestamente ofrecer ilegalmente posiciones apalancadas y marginadas.
La CTFC también dice que la compañía y sus fundadores también fueron atrapados “participando en actividades que solo pueden realizar los comerciantes de comisiones de futuros registrados (FCM)” y “no adoptar un programa de identificación de clientes como parte de un programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, como lo requiere FCM”.
La CTFC también presentó simultáneamente una acción civil federal contra Ooki DAO, la organización autónoma descentralizada que sucedió a bZeroX, por violar las mismas leyes.
“La orden encuentra, y la demanda alega, desde aproximadamente el 1 de junio de 2019 hasta aproximadamente el 23 de agosto de 2021, los demandados diseñaron, implementaron, comercializaron e hicieron solicitudes relacionadas con un protocolo de software basado en blockchain que aceptaba pedidos y facilitaba servicios marginados y transacciones minoristas de materias primas apalancadas (que funcionan de manera similar a una plataforma de negociación)…
Estas transacciones eran ilegales porque debían realizarse en un mercado de contratos designado, pero no…
Como determina la orden y como se alega en la denuncia, aproximadamente el 23 de agosto de 2021, bZeroX transfirió el control del Protocolo bZx a bZx DAO, que posteriormente se renombró y actualmente opera como Ooki DAO”.
Según CTFC, los fundadores de bZeroX pensaron que podían evadir las regulaciones transfiriendo el control a Ooki DAO e incluso llegaron a promocionar a sus clientes como tales.
Como declaró Gretchen Lowe, directora interina de Cumplimiento de la CTFC en el comunicado de prensa,
“Estas acciones son parte de los esfuerzos más amplios de la CFTC para proteger a los clientes estadounidenses en un entorno financiero descentralizado en rápida evolución. El comercio de activos digitales con margen, apalancado o financiado que se ofrece a clientes minoristas de EE. UU. debe ocurrir en intercambios debidamente registrados y regulados de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables. Estos requisitos se aplican por igual a las entidades con estructuras comerciales más tradicionales, así como a las DAO. [decentralized autonomous organizations].”
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Imagen destacada: Shutterstock/Robert Kneschke/Natalia Siiatovskaia