Binance anunció la existencia de su Programa Global de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley en una publicación de blog el martes. La creación del programa podría considerarse retroactiva ya que el equipo de investigaciones de la empresa ha estado realizando talleres para las fuerzas del orden durante el último año.
Binance expandido su equipo de investigaciones hace un año y ha realizado talleres de un día en numerosos países desde entonces, según el blog de la empresa. Mencionó por nombre a Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Israel, Países Bajos, Filipinas, Suecia, Corea del Sur y el Reino Unido. Los talleres estaban destinados a ayudar a las fuerzas del orden público a detectar y enjuiciar los delitos financieros y cibernéticos.
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El equipo también afirma haber respondido a más de 27.000 solicitudes de aplicación de la ley desde noviembre, con un tiempo de respuesta promedio de tres días. El equipo está dirigido por el jefe global de inteligencia e investigaciones, Tigran Gambaryan, ex investigador especial de la unidad de delitos cibernéticos del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, a quien Binance contrató en septiembre. Gambaryan dijo en el comunicado:
“Estamos viendo una mayor demanda de capacitación para ayudar a educar y combatir los delitos criptográficos. Para satisfacer esa demanda, hemos reforzado nuestro equipo para realizar más capacitaciones y trabajar de la mano con los reguladores de todo el mundo”.
Binance se unió a la Alianza Nacional de Ciberforense y Capacitación de EE. UU. en enero. La empresa acreditó sus sólidos programas de cumplimiento y antilavado de dinero por ayudarla a obtener el permiso para operar en Francia, Italia y España. Sin embargo, sus propias medidas de cumplimiento han sido criticadas en el pasado.
Introduciendo #BinancePrograma Global de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley.
Esta es una novedad para la industria. El programa está diseñado para ayudar a las fuerzas del orden público a detectar delitos financieros y cibernéticos y asistir en el enjuiciamiento de los delincuentes que explotan los activos digitales.https://t.co/AWinFlydtO
— CZ Binance (@cz_binance) 27 de septiembre de 2022
En junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. investigó a Binance por sospechas de que su oferta inicial de monedas del token BNB en 2017 violó las reglas de la comisión, y Reuters publicó una exposición en la que se alegaba que Binance había procesado al menos USD 2350 millones en fondos pirateados entre 2017 y 2021 y tenía un conocimiento débil. Tus protecciones de Cliente y Anti-Lavado de Dinero para esos años.